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银监关于案件的定义
银行
案件
分几类?具体怎么分?什么是案件治理中的“一案四问”
答:
(一)
案件定义
及分类中“银行业金融机构从业人员”是指作案时,符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》(
银监
发〔2011〕6号)第二条规定的人员。(二)案件定义中“…或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件”中的“规定”指《行政执法机关移送涉嫌犯罪
案件的
规定》(国务院令第310号...
按
银监
会的有关规定,什么是银行业
案件
,其分哪几类
答:
第三条
本细则所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的
,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素...
案件处置三项制度
答:
法律依据:《中国银监会关于印发银行业金融机构
案件处置三项制度
的通知》第三条 本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施,或与外部人员合伙实施的,以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行...
业内案件和业外
案件的
区别
答:
法律分析:业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益:1、不涉及刑事犯罪
,但存在违法违规且与案件发生存在因果联系;2、违规套取银行、保险信用,虚构保险合同实施非法集资活动;3、已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件;4、“重大”业外案件:...
银监
会
案件
防控的类型主要有哪些?
答:
银监
会
案件
防控的类型主要包括:银行从业人员实施或未正确履行岗位职责所引发的,以银行或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等,应移送司法机关或经公安、司法机关立案侦查的案件。案件治理的“六个重点环节”是:防范操作风险的“六个重点环节”授权卡(...
借名贷款是否会被
银监
定为
案件
答:
山东省济南市历下区人民法院认为,吴某以欺骗手段取得银行贷款,给银行造成重大损失,其行为已构成骗取贷款罪。公诉机关指控,吴某到案后如实供述,依法可以从轻处罚。辩护人提出的对被告人从轻处罚的被告人家庭条件特殊的辩护意见,不是从轻处罚的法定理由,不予采纳。据《中华人民共和国刑法》1《中华人民...
银行业金融机构
案件
(风险)信息报送及登记办法的第三章 案件信息报送流 ...
答:
案件的
确认标准为:公安、司法机关立案侦查的;银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的;
银监
局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的;银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。第十二条 银行业金融机构案件信息确认报告的内容应当包括:发案银行业金融机构名称、案发时间及...
银行业金融机构
案件
(风险)信息报送及登记办法的第一章 总则
答:
第四条 中国银行业监督管理委员会省级派出机构(以下称
银监
局)负责辖内银行业金融机构
案件
信息和案件风险信息的报告工作。银监会直接监管的银行业金融机构总部负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。第五条 银监局应当对辖内银行业金融机构发生的案件和风险事件,指定专人全程负责案件(风险)信息的收集...
根据
银监
会规定
案件
涉及金额以什么为准
答:
公安局和司法机关。根据查询
银监
会规定
案件
消息显示,涉及金额以公安局和司法机关为准。银保监会的全称为中国银行保险监督管理委员会,主要是根据法律对银行和保险行业进行一定的监管。
银监
会
关于
银行业
案件
防控的六个环节是什么?
答:
开展
案件
专项治理工作,对改善银行业声誉和形象,维护银行业改革开放的良好局面,具有十分重要的意义。
银监
会各级派出机构和各银行业金融机构要认真贯彻落实银监会第八次案件专项治理工作会议和国有商业银行案件专项治理工作会议要求。进一步统一思想和行动,从政治和全局的高度认识案件专项治理工作的重要性、紧迫...
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