55问答网
所有问题
当前搜索:
银监关于案件的定义
什么是
银监
会规定的一类
案件
答:
(一)
案件定义
《银行业金融机构案件处置工作规程》中第三条案件定义修订为:“本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件...
银监
局文件中提到的一、二、三类
案件
具体指什么?
答:
在上述
案件定义的
基础上,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类:1.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第一类案件。2.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类...
一、二、三类
案件
具体指神马,
银监
局文件中提到的?
答:
在上述
案件定义的
基础上,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类:1.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第一类案件。2.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类...
银行业金融机构案防工作自评估是对什么
案件
工作整体开展情况开展评估...
答:
(二)
案件定义
中“…或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件”中的“规定”指《行政执法机关移送涉嫌犯罪
案件的
规定》(国务院令第310号)和《中国
银监
会
关于
印发〈中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定〉的通知》(银监通〔2007〕27号)。(三)案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规...
银行保险业
案件
分类
答:
(一)
案件定义
及分类中“银行业金融机构从业人员”是指作案时,符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》第二条规定的人员。(二)案件定义中“…或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件”中的“规定”指《行政执法机关移送涉嫌犯罪
案件的
规定》和《中国
银监
会
关于
印发〈中国银监会移送涉嫌...
美国的银行如何解决网络盗刷
案件
,有怎样的流程,哪些机构参与其中_百度...
答:
(
银监
发〔2011〕6号)第二条规定的人员。 (二)
案件定义
中“…或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件”中的“规定”指《行政执法机关移送涉嫌犯罪
案件的
规定》(国务院令第310号)和《中国银监会
关于
印发〈中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定〉的通知》(银监通〔2007〕27号)...
银行业金融机构从业人员在外部人员 属于
答:
中国
银监
会 银行业人员参与的
案件
被称为银行业案件,根据严重程度具体分为三类,具体如下:《海南银行业金融机构案件处置工作实施细则》第三条 本细则所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法...
银监
会对于银行从业人员违法违规如何分类
答:
在上述
案件定义的
基础上,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类:1.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第一类案件。2.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类...
借名贷款是否会被
银监
定为
案件
答:
对于上述情况,吴某在庭审中没有提出异议。公诉机关认为,吴某的行为已构成骗取贷款罪,其自愿认罪并接受处罚。建议判处被告人吴某1年以上2年以下有期徒刑,并处罚金。山东省济南市历下区人民法院认为,吴某以欺骗手段取得银行贷款,给银行造成重大损失,其行为已构成骗取贷款罪。公诉机关指控,吴某到案...
两卡涉案人员多久消除
答:
自本《办法》生效之日起,《中国
银监
会
关于
印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》(银监发〔2010〕111号)、《中国银监会关于修订银行业金融机构
案件定义
及案件分类的通知》(银监发〔2012〕61号)、《中国银监会办公厅关于银行业案件(风险)信息报送有关问题的通知》(银监办发〔2012〕102号)、《中国银监会办公厅...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜