55问答网
所有问题
当前搜索:
银监关于案件的定义
法院受理的金融
案件
可以让
银监
局提供材料吗
答:
可以。权益相关人、当事人、公检法都可以要求证监局提供材料。
对非法集资受骗的,可不可以说“活该”
答:
“联席会议”要加大工作力度,对非法集资
案件
进行深入分析,集中力量查处典型案件,严惩首恶,教育协从,维护人民群众的权益。
银监
会作为“联席会议”的牵头部门,要主动与有关部门和地方人民政府加强沟通,切实做好组织协调工作。 要坚持预防为主的方针,加大工作力度,加强宣传教育,改善金融服务,逐步构建疏堵并举、防治结合的...
陕豫现190亿黄金大案情形如何?
答:
目前,公安机关已抓获35名外部涉案人员。案发后,陕西、河南
银监
局积极指导督促相关机构多措并举化解风险,并启动了立案调查和行政处罚工作。陕西银监局对涉及该
案的
18家银行业金融机构罚款合计5000万元,其中对陕西省联社及潼关县联社等11家县级农信社联社罚款3600万元,对邮储银行陕西省分行及其渭南市分行、...
关于
网贷的法律法规有哪些
答:
关于
借款协议的规定:《最高人民法院关于人民法院审理借贷
案件的
若干意见》第十条:一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下所形成的借贷关系,应认定为无效。《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第十一条:出借人明知借款人是为了进行非法活动而借款的,其借贷...
银监
局电话投诉有用吗
答:
4、
银监
会不能直接介入那些只牵涉银行服务收费或质量、银行的商业决定或投资表现等方面的投诉,但可以敦促银行迅速彻查及解决客户投诉。投诉人应清楚的是银监会无权裁定投诉是否合理或命令银行满足投诉人要求,尤其是不能指令银行向投诉人作出赔偿。法律客观:《最高人民法院
关于
审理 民间借贷
案件
适用法律若干...
银监
会防范操作风险十三条内容是什么
答:
各政策性银行,国有商业银行、股份制商业银行,各
银监
局:当前,银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的问题突出。一些银行机构由于相关制度不健全,或者对制度执行情况缺乏有效监督,对不执行制度规定者查处不力,风险管理和内部控制薄弱,大案、要案屡有发生,导致银行大量资金损失。为此,各...
西平县公安局
关于
电信诈骗
案件
冻结资金返还的公告
答:
西平县公安局
关于
冻结电信诈骗
案件
资金返还的公告 西平县公安局根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国
银监
会、公安部关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的若干规定》第二百四十五条的规定,对冻结的涉案账户进行了梳理,发现一批符合返还条件的涉案资金。现将资金回笼涉及的账户公示如下:1.涉案中国...
商业银行风险意识与合规管理
答:
● 以案说法,总结经验教训,提高员工的工作责任心,增强风险防控水平 课程时间: 1天,6小时/天 课程对象: 银行全体从业人员、新员工及其他相关人员 课程方式: 课堂讲授+视频分享+案例分析+小组讨论+现场点评 课程大纲 课程导入: 监管风暴下的商业银行合规管理要求 1. 中国
银监
会发布的20条...
地方金融监管局与
银监
局的区别
答:
法律依据: 《中华人民共和国银行业监督管理法》 第三条 银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行,维护公众对银行业的信心。 银行业监督管理应当保护银行业公平竞争,提高银行业竞争能力。 《最高人民法院
关于
审理民间借贷
案件
适用法律若干问题的规定》有关规定 第三条 借贷双方就...
案件
防控三举措
答:
法律分析:明确职责分工,落实案防责任。完善制度体系,提升制度执行力。组织
案件
风险排查,开展专项治理。开展案防工作试评估,激发内生动力。强化内部监督检查,实行违规积分管理。开展主题活动,加强员工教育管理。法律依据:《中国银行业监管委员会办公厅
关于
2014年银行业案件防控工作的意见》 一、健全体制机制...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜