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账户大额资金来源不明
1 如果普通公民巨额财产
来源不明
公安机关会介入调查么 2 银行反洗钱...
答:
没有法律明文规定普通人人巨额财产来源不明的问题,所以一般不会调查
。但是如果账户变更频繁且数额巨大,反洗钱调查是可以立案的。银行反洗钱的具体规定可以参照《金融机构反洗钱规定》: 金融机构反洗钱规定 第一条 为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗...
来路
不明
的钱存进银行会被查么?
答:
一般情况是不会的,这是基于您的存款总额较少的前提,以及使用频率和地点
。根据国家反洗钱相关规定,5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易,包括境外汇款业务,必须进行反洗钱调查。通过系统进行背靠背的调查和验证。只有当交易确实可疑且无法核实时,我们才可以打电话或与存款人面谈,否则银行反洗钱部门...
无法证明
资金来源
,资金是不是要充公?
答:
首先得看这个人的身份是什么,如果是普通公民的话是不会要充公的,但是如果是国家工作人员的话,无法证明其资金来源,那么就要说明来源,无法说明的会被认定为赃款,就需要充公。法律分析一般来说,普通公民对于自己的资产,只要是没有财产纠纷不发生民事诉讼,是不需要证明自己
大额资金来源
的。这些资金都是...
银行会不会冻结
来源不明
个人巨额
资金
?
答:
您好,银行不会冻结,也无权冻结 但是银行负有监管义务,
发现大额异常资金往来的会及时报告人民银行(通过反洗钱系统
,具体原理就不赘述了),人民银行会根据往来信息进行甄别,一旦确认为洗钱行为的话,就不是冻结账户这么简单了,会上升到犯罪这一高度了 ...
请问,之前我去存钱或者取钱,但是银行工作人员怀疑我
资金
的
来源不明
答:
如果你是频繁的进行大额度资金存取,银行工作人员会怀疑你的资金来源不明。也有可能是你误会了
。银行工作人员并没有怀疑你的资金来历不明,而是反洗钱工作的要求,这对所有人都是一样的标准,只不过银行对有些不够了解的客户,需要在日常办理业务时加以了解,这也是国家法律赋予的权力。
卡里有
大额
存款,来路
不明
,银行有权利扣押吗?
答:
银行没有权利扣押的,一个
账户
如果突然存入或转入大笔现金,银行是需要上报,这是为了反洗钱的工作,但银行没有处置权,除非有相关部门找到证据证明这是赃款。
大额资金来源不明
什么理由比较合理
答:
代发工资。银行
账户
个人对个人
大额
转账肯定是可以的,只是各银行对一类和二类账户都会设定单日和累计转账限额,所以并不是任意金额都能转账成功的。以农业银行为例,个人网银渠道K令转账类交易单笔和日累计限额都为50万元;掌上银行渠道K令转账类交易单笔和日累计限额也为50万,二代K宝(含通用K宝)默认最...
新霸王条款?存取现金超5万要说明
来源
或用途,你冤枉银行了
答:
银行的
大额
取款一般需要本人来操作,还需要携带身份证件,但也可以他人来代理,代理人需要携带本人和代理人的两个身份证件。根据银行规定,储户一次性从储蓄
账户
(包括银行卡)提取现金超过5万元(不含5万元)以上的,即为大额现金。同时在提取大额现金时,除按原有规定填写支取凭条等手续外,还必须向储蓄机构...
为什么
大额
存款需要核查
资金来源
答:
为了防止这些违法犯罪活动利用金融机构进行资金转移和掩饰,金融机构必须对
大额
存款进行资金来源的核查。其次,核查资金来源有助于保护客户的合法权益。在金融交易中,如果
资金来源不
明确或存在问题,可能会给客户带来法律风险和财产损失。通过核查资金来源,金融机构可以确保客户的资金是合法的,避免客户因不知情...
...
大额
),但给农行转账的
账户不
是我的卡号房贷无法证明
资金来源
...
答:
用的网商银行账户给你的农行卡转账(
大额
),但给农行转账的
账户不
是你的卡号,房贷无法证明
资金来源
,只能询问银行客服。以银行客服的说法为准。
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