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不明资金怎么查来源
纪检函询后
不明来源
现金
怎么
核实
答:
保留证据、查询收入来源。
1、保留与现金有关的证据,包括额、时间、地点等信息。2、核实收入来源,通过相关收入证明,工资单等进行核查
。3、涉及银行转账、存款等,调查银行流水,查看资金的流动。
银行卡出现了
不明
支出
怎么查询
呢
答:
1、可以直接拨打发卡银行的服务热线电话,通过人工服务通道向客服人员进行询问
。一般客服人员在核实了客户的身份信息后,马上就会为客户查看并告知查询结果。2、也可以在发卡银行的网上银行或者
手机银行
客户端的个人账户页面找到要查询的卡片,选择账单明细查询即可。3、若是工作或者居住的附近就有发卡银行网点,...
银行卡
不明
扣款
怎么查
答:
登录银行卡开户行的手机银行APP,在【账户管理】页面找到发生不明扣费的银行卡,点击查询交易明细
。不同银行的手机银行APP页面不一样,具体的操作以实际页面显示为准。2、网上银行 登录银行卡开户行的网上银行,在【我的账户】页面中找到【账户查询】,随后点击需要查询的银行卡,点击【明细】,然后根据页...
支付宝有
不明
来历几万入帐,派出所会
怎么
处理
答:
1、联系支付宝客服:派出所会联系支付宝客服
,了解这笔来历不明的资金的具体情况。支付宝客服会要求提供相关证明材料,以确认这笔资金的来源和性质。2、核实资金来源:派出所会根据支付宝客服提供的信息,进一步核实这笔资金的来源。3、调查资金用途:如果这笔资金来自非法途径,或者存在其他问题,派出所会展开...
银行转入的
不明
款项
怎么查
?
答:
1,
如果银行卡莫名收到一笔款项,应立即报告,以确定资金来源
。如果不法分子冒用用户信息向贷款公司申请贷款,用户应尽快结清贷款,以免造成财产损失。如果对方直接打电话索要退款金额,最好让对方提供姓名、转账、汇款明细等信息,经银行核实后退还给对方。如果用户遇到不明身份的汇款,应及时与银行核实,避免...
纪检函询个人后
不明来源
现金
怎么
核实
答:
1、核查组经批准可采取必要措施收集证据。2、与相关人员谈话了解情况,要求相关组织作出说明。3、调取个人有关事项报告,查阅复制文件、账目、档案资料,查核资产情况和有关信息,进行鉴定勘验。
对企业
资金
去向存疑、可以申请纪检部门调查吗
答:
根据相关资料
查询
显示:可以。企业
资金
去向
不明
的情况下企业财务应当先自查,如果实在查不到可以申请纪检部门调查。
巨额财产
来源不明怎么查
答:
如果行为人能够说明财产的来源是合法的,并经查证属实的,应作为本人的合法收入;如果行为人不能说明财产的来源是合法的,则应减去其合法收人的差额部分,即视为非法所得,其行为构成巨额财产
来源不明
罪。 (二)巨额财产来源不明罪与 贪污罪 、 受贿罪 的界限 巨额财产来源不明罪与贪污罪和受贿罪有着...
个人银行账户出现
不明资金
时应该
怎么
办?
答:
个人银行账户出现
不明资金
时应该
怎么
办?(1)先把自己的钱,转到自己其他账户;(2)打银行服务电话或到柜台
查询
。如果是小金额,直接打银行服务电话或到柜台查询。
银行卡收到
不明
转账,
怎么查询
答:
可去发卡银行
查询
。《银行卡管理办法》对其有相应的规定:第三十九条 发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存取款、转帐结算等各类交易所产生的电子信息计录,均为该项交易的有效凭据。发卡银行可凭交易明细计录或清单作为记帐凭证。银行卡通过联网的各类交易的原始单据至少保留二年备查。
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