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账户大额资金来源不明
什么是
大额
交易和可疑交易?
答:
(二)短期内相同收付款人之间频繁发生
资金
收付,且交易金额接近
大额
交易标准。 (三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 (四)长期闲置的
账户
原因
不明
地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付...
银行帐户突然转入大笔
资金
会有什么后果
答:
并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2、客户
资金账户
原因
不明
地频繁出现低于但接近
大额
现金交易报告限额的现金收付。3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付。
有人说,银行卡
大额
转入、快速转出,是在洗钱。
答:
比如说,你工资收入每个月就只有3000块钱,银行存款不足一万。然后突然
账户
就是进来几十万、几百万的资金,那反洗钱系统,肯定会在第一时间就盯上你。会把你列为可疑目标,长期的追踪你,你的历史流水,往年一个月就几千、万把块钱。突然某个月,多笔
大额资金
转入转出,流水达到几十万、上百万。那...
我银行卡里面有几十万会被查到吗?
答:
只有如下方式才会被银行监管部门查询:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑;2、客户
资金账户
原因
不明
地频繁出现低于但接近
大额
现金交易报告限额的现金收付;3、客户短期...
银行问存款
来源
怎么说
答:
银行问
大额资金来源
怎么说银行问大额资金来源的话,客户如实告知就行,只要确保资金来源正规合法即可。银行核查确认没问题后,也会很乐意接收大额存款用户。而大家需要注意,中国人民银行有明确规定,凡金额二十万元以上的大额单笔现金收付、个人银行结算
账户
之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额二十...
银行问
大额资金来源
怎么说
答:
1. 当银行询问
大额资金来源
时,客户应如实回答,确保资金来源合法合规。2. 银行在核查后,如无问题,通常会乐意接受大额存款客户。3. 需注意的是,中国人民银行规定,单笔金额超过二十万元的大额现金收付,以及个人与个人、个人与单位之间超过二十万元的大额款项转移,均被视为大额支付交易,银行需进行核查...
大额资金
转入个人
账户
己缴纳税钱还会查
资金来源
吗?
答:
正常时候,税务局是不会查个人
账户
的。但是如果发现了蛛丝马迹,就需要进行调查取证核实,届时税务局就会走流程后对个人账户进行。个人或者对公账户会受到一定额度的限制,如果使用的额度超过规定的限额,就需要向银行说明清楚这部分
资金
相关的问题,如果没有办法说清楚,那银行账户便有可能面临被冻结的风险...
银行询问个人
账户大额
转账怎么回答
答:
银行询问个人
账户大额
转账怎么回答 当个人账户受到大额转账的时候银行咨询的时候只要是不涉及到一些违法活动的话,正常解释就可以了。因为有些卡是长期前期的,突然收到大额存取现金可能会出现一些
资金
上的问题,所以银行一般都会进行询问,也是为了保证资金出现问题,再加上大部分交易都是正常的,真正涉嫌违法...
银行问
大额资金来源
怎么说?
答:
如果银行询问
大额资金来源
,用户不需要紧张。只要资金来源是合法来源,就可以按照正常程序和真实原因回答。银行查询后,愿意为用户量身定制理财产品。附:根据国家规定,中国人民银行将监控所有银行客户账户。如有大额存款变动,银行分行行长应注意
账户资金
的变动,然后联系专业人员调查资金的合法性。
个人存大量现金,银行是否调查经济
来源
答:
(1)短期内
资金
分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。(3)资金收付流向与企业经营范围明显不符。(4)相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。(5)长期闲置的
账户
原因
不明
地突然启用,且短期内出现大量资金收付。(6)存取现金的数额、频率及...
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