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存钱要问资金来源吗
去银行
存钱问资金来源
怎么说
答:
在银行
存款
时,当被
询问资金来源
时,您可以根据以下情况回答:1. 工资或薪水:若资金来源于您的劳动收入,您可以提供工资单、雇佣合同、银行存款证明或税务部门出具的文件,以证明资金来源的合法性。2. 投资收益:如果资金来自投资活动,您应当准备投资账户的交易记录、股票交易确认书、基金分红证明等,以...
银行
存钱问来源
最好的答案
答:
1. 提供详实且真实的信息:向银行说明资金的具体来源,包括您的收入、职业以及其他可能的
资金来源
。若
存款来源
于赠与、遗产或财产出售,请准备相应的证明文件来证实其合法性。2. 诚实透明至关重要:在回答银行关于存款来源的问题时,务必保持诚实和透明。提供不实信息可能导致法律后果和信用记录受损。银行会...
假如我的帐户突然进了100万元,银行会问我的
资金来源吗
?
答:
如果你的账户经常是有几千万流出流入的,银行也习惯了,也不会刻意的去查看你的
资金来源
。打个比方,如果你拿着5000万的现金到银行去存,那这个资金来源是很难核实的,银行也没有这样的能力去合适。最多就是
存钱
的时候
询问
一下你的资金来源,并且存入的时候要核实你的身份证信息,真正对你的账户进行...
大额
存钱
会被
问来源吗
答:
按照目前银行金融条例来看,大额
存款
银行是会调查
资金来源
的。因为依据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确规定,金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。也就是说,如果存款超过以上标准的,就会受到...
银行
存钱问来源
最好的答案
答:
提供详细和真实的信息。
需要
向银行提供详细和准确的信息,包括
资金来源
、收入来源、工作情况等。如果存款是通过赠与、继承、出售财产等途径所得,则
应该
提供相应的证明文件和合法证据来支持。在回答银行有关
存款来源
的问题时,保持诚实和透明是非常重要的。提供虚假信息可能会导致您面临法律后果和信用不良记录。
去银行一次性存入几十万,银行会不会追问你的现金
来源
?
答:
哪怕这笔大额
资金
属于合法
来源
,银行也
需要
过问与查询,想一次性存进去的话,所存银行支行的行长需要注意这个账户资金的变动,然后会联系专业人员调查资金合法性,同时也会对客户展开
询问
,在这种时候不要紧张,因为这是按照程序走的,只要这笔资金是合法的,银行自然会进行下一步的操作。再者,在存入大额...
新政策规定个人存取现金超5万元需登记
资金来源
,如何应对银行
询问
?_百度...
答:
总得来讲,只要储户的个人身份信息、
资金来源
、资金用途均合法,以后个人存取5万元以上的人民币或者是1万美元以上的等值外币,都仍然是自由存存取。无论银行问什么,均如实回答即可。新政策规定个人存取现金超5万元需登记资金来源首先银行
需要
审核您的身份,查一下您是不是这张银行卡的实际拥有者。这个大家...
存款
超过5万要说明
来源
答:
近期,有网友表示,自己去银行
存款
超过5万元,
需要
说明
资金来源
,这是真的吗?现在存款都这么麻烦了吗?一起来看看吧。存款超过5万要说明来源?需要、根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行等金融机构将对单位和个人银行账户增加管控,尽职调查客户身份资料及交易记录。其中...
...员会觉得资金来源不明,然后
询问
我的
资金来源吗
?
答:
不排除工作人员会
询问
,但
存款
人有权利不回答。如果是司法部门调查
资金来源
,公民
应该
配合。请参考《中华人民共和国商业银行法》的有关规定:第三章 对存款人的保护 第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝...
存钱
银行
问资金来源
怎么填
答:
资金来源
应该
根据个人实际情况填写,可以包括工资、奖金、投资收益、继承等多种方式。在
存钱
银行
问资金来源
时,
需要
如实填写,因为这涉及到银行对客户资金合法性的审查。银行需要确保客户的资金来源合法,以防止洗钱等非法行为的发生。在填写资金来源时,首先需要明确自己的资金来源种类。如果是工资收入,可以提供...
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