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存钱要问资金来源吗
去银行一次
存款
大量现金,银行是否会调查现金的
来源
?
答:
会的。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定:金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人客户银行账户与其他...
兴业银行一次
存款
20会
问资金来源吗
答:
按照央行这个监管要求,如果客户一次性在银行存个20万的现金,肯定会被银行重点关注,银行会重点审查客户这个
资金来源
是否合法合理。如果客户资金来源合法合理,那银行自然不会过多干涉,客户该
存款
的就存款。但假如银行通过内部监控系统查到用户这笔钱有可疑交易,那就会按照央行监管部门要求上报可疑交易,假如...
银行
存钱
被
问资金来源
怎么回答
答:
当您在银行
存款
时,对于
资金来源
的
询问
,应采取明确且详尽的答复策略。首先,如果存款源自您的工资、奖金或其他职业合法收入,记得提供充分的证据。例如,工资单、税务记录或雇主出具的确认信,这些都是证明收入合法性的有力文件。其次,如果存款来自亲友的馈赠,也
需要
准确说明馈赠人与您的关系以及馈赠的具体...
现金
存款
二十万以上说明
来源
答:
现金
存款
二十万以上是
需要
说明
来源
的,如果卡里突然收到二十万以上的现金存款银行是需要对客户进行
询问
以及查询
资金
的来历,在现在这个大数据时代,银行卡的交易记录和账户的存款金额是没有隐私的。一、现金存款二十万以上需要说明来源现代社会是一个数据社会,连银行存款记录和余额都没有隐私可言,银行账户...
存钱
数额巨大 银行会不会问你 合法
来源
!
答:
银行业都 有大额交易可疑报告的。一般个人现金(存到你本人账户)
存款
5万以上会审核你的身份证,当日累计20万以上就属于大额交易,银行会提交可疑报告的。但不会去问你合法
来源
。 扩展资料 如果银行卡里钱超过20万银行会不会查钱的来源 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下...
美国的银行
存款
会
询问资金
的
来源吗
答:
不会首先明确一点,无论你是存100块还是100万,银行都不会要求储户提供
资金来源
证明。因为银行就是靠
存款
吃饭的,你存得越多其实银行越开心。无论是存款还是转账,银行基本都不会核实你的资金来源,但这也要分情况。
银行
存钱
被
问资金来源
怎么回答
答:
2. 亲友馈赠:如果
存款
是来自亲友的馈赠,应向银行说明馈赠人与您的关系以及馈赠的具体情况,同时可提供馈赠证明文件,如馈赠协议或银行转账记录等,以证实
资金来源
的合法性。3. 在面对银行的
询问
时,应保持诚实并耐心解释。如果银行
需要
进一步的证明文件或信息,应积极配合并提供所需资料。这样做不仅有助...
去银行柜台存现金50万银行会
询问资金来源吗
答:
个人到银行柜台存现金50万是会查的,现在去银行存10万现金都会去查你的
资金
来由
银行存款被“上锁”?以后
存款要
告知
资金来源
,有人喜有人忧
答:
大额度
存款
越来越多,为了保障老百姓的
资金
安全不受到危害,银行决定账户进行资金监控,在进行大额存款或取款时,要提前告知银行工作人员这笔存款的
来源
,要是超过五万元就要提前预约,银行方面会进行备案,目前深圳、浙江、河北正在进行试点工作,这样做的目的就是为了避免三个方面的违法行为。第一是打击非法...
央行新规定期
存款
到期后再续存查
资金来源吗
答:
在同家银行,定期到期再续,是不
需要
的直接存比较大的金额是会问您
资金来源
的,因为根据人民银行反洗钱规定,大额资金的进出,定期需报送人行。但是银行一般只是
询问
,银行是无法查询资金的来源的,银行会根据您的口述情况写成简短的报告,报送反洗钱系统。
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