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存钱要问资金来源吗
银行
存钱问来源
怎么回答
答:
2、亲友赠予:
存款
是由亲友赠予,可以向银行说明赠予人的关系和赠予的具体情况,可以提供相关的赠予证明文件,如赠予协议、转账记录等以证明
资金来源
的合法性。3、在回答银行
询问
时,要保持诚实和耐心,银行要求提供进一步的证明文件或信息,应积极配合并提供所需资料,这样做不仅有助于维护个人信用和声誉,...
前些年定期存也要说
资金来源吗
?
答:
前几年是不
需要
告知经济来源的,是从2022年3月1日开始的。为啥要告知来源?而在取款的时候,告知
资金来源
以及相应的登记,就是这次针对大额现金管理的重要部分。要知道当前我国已经进入到了信息化的时代,大部分人都已经开始习惯于出门只带一部手机,而不带现金甚至是钱包,这也就意味着在绝大多数情况下...
个人
存钱
会被银行
问吗
?
答:
会问的。开户银行会将您的款项
来源
及身份证号予以登记,并上报人民银行的。银行方面不用办什么手续,银行也不问您的税。但若您是通过转帐支票由单位转到您帐户的,转出银行会向转出方要纳税凭证。
三月一号前存100万元要款的
来源
正明吗?
答:
但是,如果平时你的账户都是没什么钱的,突然有一笔巨额资产流入,将会触及银行的反洗钱系统,并由监管部门进行核查和追踪。打个比方,如果你拿着5000万的现金到银行去存,那这个
资金来源
是很难核实的,银行也没有这样的能力去合适。最多就是
存钱
的时候
询问
一下你的资金来源,并且存入的时候要核实你的...
平安银行打电话
询问资金来源
是真的吗
答:
是真的。平安银行后台会实时记录监管用户的
资金来源
,交易流水过大会自动触发银行反洗钱系统,从而提高风险评级,这时客服会给持卡人打电话核实资金来源,主要是确定没有涉嫌犯罪,遇到这种情况不要慌张,沉着冷静的回答客服所
询问
的问题即可。
女子银行存5万被要求出具收入证明(
存款需要
收入证明吗)
答:
“存取款5万元以上,我们只是口头问一下,后台
需要
勾选一个
资金来源
,相关信息会报送人行,不需要什么证明文件。但是金额超过30万元的,会要求填单子。”工行某支行工作人员表示。“
存款
5万元不需要,但是30万元需要登记。”华夏银行某支行相关负责人提到,不过,有一类特殊情况,如果你是“一次性金融交易”...
存钱问来源
是怕什么
答:
存款
的时候银行不
问资金来源
,不代表国家不监管资金犯罪。各大银行都会接入反洗钱系统,在银行发生的每一笔交易都会在监管之下,如果账户出现资金出入,那么反洗钱系统都会有记录,并且生成自己的预警机制。个人单日5万以上的现金存取或者50万以上的转账;企业200万元以上的转账都
需要
上报。为什么大型犯罪集团都...
十二万块钱分三天去银行存一天存四万会调查
资金来源吗
答:
个人银行卡每天存4万不会被查,如果你每天存的金额没有超过5万的话,那么这时候都不会被查的,因为只有超过5万的时候才说大额的进行
存款
的,如果大额进行存款的会让你写
资金来源
的,只要没有超过5万的时候,这时候你存款是没有任何问题的。
存钱
银行
问资金来源
怎么填
答:
可以按收入,投资和另外的收入来源填写。收入来源:可以选择填写工资、奖金、投资收益、租金收入等。投资来源:通过投资获得资金,可以选择填写股票、基金、房地产等。另外的来源:有另外的
资金来源
,可以选择在这一栏填写,明确赠与和贷款。
银行问大额
资金来源
怎么说?
答:
按照国家的规定,人民银行会监控所有银行客户账号,如若有大额
存款
变动的话,所存银行支行的行长
需要
注意这个账户资金的变动,然后会联系专业人员调查资金合法性。银行存款被问现金来源可以瞎说吗普通公民和银行之间的交易,只要能说清存款的来源和用途,几乎没有实质性的影响。银行问大额
资金来源
的话,用户不需要...
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