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银行存款要问来源吗
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银行
一次
存款
大量现金,银行是否会调查现金的
来源
?
答:
1. 普通公民在银行存款时,如果存入大额现金,银行会询问资金来源
。这并不意味着会有实质性影响,只要能够清楚说明存款的来源和用途,通常不会造成问题。2. 银行询问大额资金来源是为了遵守相关法律法规,如《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。该规定要求,当单笔或当日累计现金交易超过一定金额时,...
去
银行存款
50万会不会问钱的来历
答:
会
。去银行存款50万元,银行工作人员可能会询问您的存款用途、资金来源以及与您的关系等信息。这主要是为了了解您的存款需求和核实您的身份,以确保资金的合法性和安全性。为了保护您的隐私,银行会遵循相关法规对您的个人信息和存款情况进行保密。除非涉及违法行为,银行不会向第三方透露您的存款信息。在存...
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银行
存10万还问资金
来源吗
为何要登记来源
答:
1. 如果存款金额在5万元人民币以下,且与您的收入和工作情况相符,通常不需要说明资金的具体来源
。2. 当存款金额超过5万元人民币时,银行会要求您详细说明资金的来源和去向。这是因为银行需要对这笔资金进行备案,以确保资金的合法性。3. 如果您的账户出现大额交易,例如频繁的大额现金存款或转账,您需...
存款
会问资金
来源吗
存款怎么存最划算
答:
1、如果存款人进行存款的金额在五万元以下,而且与存款人的收入相匹配,那么这种情况下是不需要说明资金来源的
;2、如果存款人的个人存款金额达到五万元或者五万元,那么是需要向银行说明资金的来源以及去向的,这种情况下存款人需要合理证明每笔资金的合法性;3、如果出现突发的以及异常的大额金币存款,也是...
现金
存款
超过多少
银行
会追问
来源
答:
1. 通常情况下,
如果单位存款超过50万元人民币,个人存款超过10万元人民币,银行会开始询问资金来源
。2. 一旦现金存款达到上述金额阈值,存款人应主动配合银行进行调查。这包括登记相关信息,并详细说明存款的来源及去向。3. 这样的措施主要是为了确保储户资金的安全性。4. 通过本文的介绍,读者应该对银行...
招商
银行
存50万大额
存款
会
问来源吗
答:
1. 存入50万元并不会引起
银行
的特别关注,只要存款手续合法,银行不会对
存款来源
进行深入调查。2. 银行作为金融机构,其主要职责是处理金融交易,不会对客户的资金来源进行非必要的审查。3. 只要您的资金来源合法,没有涉及违法活动,公安机关也没有权力对您的资金来源进行调查。
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银行
一次
存款
大量现金,银行是否会调查现金的
来源
?
答:
银行问
大额资金
来源
的话,用户不
需要
紧张,只要保证资金来源是合法来源,就按正常程序及真实原因回答即可。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他...
大额现金
存款需要
说明
来源吗
答:
3. 在资金
来源
的询问过程中,
银行
会严格保密客户提供的信息,不会泄露或遗漏任何回答内容。4. 值得注意的是,不同银行对于大额
存款
的规定各不相同。例如,招商银行通常不
需要
预约即可处理大额存款,但会根据风险控制需要进行现场审核,客户可事先与网点确认具体流程。5. 工商银行规定,当日累计存款金额达到...
存取款超过5万要说明
来源
答:
只需携带证件即可存取款,大额
存款需要
预约。- 华夏
银行
北京东外支行没有收到相关要求的通知,存款无需预约,直接前往即可。- 中信银行尚都国际中心支行存款无需提供资料,5万元以上的取款则需要提前一个工作日预约。以上是关于存款超过5万元需要说明
来源
的一些实际情况。希望这些信息对您有所帮助。
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银行
存10万还问资金
来源吗
答:
在日常生活中,我们经常
需要
到
银行存款
。那么,如果一次性存入10万元,银行会询问资金的
来源吗
?让我们来探究一下答案。1. 如果存款金额在5万元人民币以下,只要存款人的工作和基本收入相符,通常不需要特别说明资金来源。2. 当存款金额超过5万元人民币时,就必须向银行工作人员详细说明资金的来源和去向。
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