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招商银行存50万大额存款会问来源吗
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推荐答案 2024-07-03
1. 存入50万元并不会引起银行的特别关注,只要存款手续合法,银行不会对存款来源进行深入调查。
2. 银行作为金融机构,其主要职责是处理金融交易,不会对客户的资金来源进行非必要的审查。
3. 只要您的资金来源合法,没有涉及违法活动,公安机关也没有权力对您的资金来源进行调查。
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招商银行存50万大额存款会问来源吗
答:
不会
,存50万银行是不会查的,只要你的50万存入手续,正当银行是金融处理机构,他并不会对你的钱50万的来源去,深刻侦查的如果你的钱是正当的来路,没有案底,就是公安机构都不会,也没有权力去查你的资金来源的
去
银行
一次
存款
大量现金,银行是否会调查现金的
来源
?
答:
1. 普通公民在银行存款时,如果存入大额现金,
银行会询问资金来源
。这并不意味着会有实质性影响,只要能够清楚说明存款的来源和用途,通常不会造成问题。2. 银行询问大额资金来源是为了遵守相关法律法规,如《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。该规定要求,当单笔或当日累计现金交易超过一定金额时,...
大额
现金
存款
需要说明
来源吗
答:
3. 在资金
来源
的询问过程中,银行会严格保密客户提供的信息,不会泄露或遗漏任何回答内容。4. 值得注意的是,不同银行对于
大额存款
的规定各不相同。例如,
招商银行
通常不需要预约即可处理大额存款,但会根据风险控制需要进行现场审核,客户可事先与网点确认具体流程。5. 工商银行规定,当日累计存款金额达到...
大额存款银行会
调查
来源吗
看看银行怎么规定
答:
大额存款银行会调查来源吗?银行要求我们说明来源并如实报告,
但一般不会详细调查来源
。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,...
银行问大额
资金
来源
怎么说?
答:
银行问
大额资金
来源
的话,用户不需要紧张,只要保证资金来源是合法来源,就按正常程序及真实原因回答即可,银行查询没问题后,很乐意
大额存款
用户,会给用户量身制造理财产品。按照国家的规定,人民
银行会
监控所有银行客户账号,如若有大额存款变动的话,所
存银行
支行的行长需要注意这个账户资金的变动,然后会...
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