55问答网
所有问题
当前搜索:
存现金30万需要解释来源吗
大额
现金
存款
需要
说明
来源吗
?
答:
大额现金存款需要说明来源
。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。而非自然人客户银...
大额
现金
存款
需要
说明
来源吗
答:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,
银行会调查大额存款来源,不仅仅是个人,非自然人在银行存款巨额资金时,也会被调查
。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转,这两种情况需要报告。
存现金30万需要解释来源吗
存款30万现金需要解释来源吗
答:
存现金 30 万不需要 解释 来源
。个人存现金是个人的 权利 ,一般如果不涉及到违法犯罪等需要追责的,是不 会 查 询 的。 可是依据 相关规定 的要求,假如用户在柜台存进超出一万的现金,要留有身份证 复印件 。并且,存款不需要提前准备,去银行柜台填写一张现金存款凭条就可以进行存款 了 。以上...
现金
存款二十万以上说明
来源
答:
现金存款二十万以上是需要说明来源的
,如果卡里突然收到二十万以上的现金存款银行是需要对客户进行询问以及查询资金的来历,在现在这个大数据时代,银行卡的交易记录和账户的存款金额是没有隐私的。一、现金存款二十万以上需要说明来源现代社会是一个数据社会,连银行存款记录和余额都没有隐私可言,银行账户...
存现金30万需要解释来源吗
答:
一般来说,个人大额存款起存金额最低为20万元,但是不同银行,其推出的大额存款起存金额会有不同,有些
30万
起存,有些50万起存。所以,具体银行的大额存款起存金额以其发布的产品细则为准。
需要
注意的是,大额存款可以提前支取,提前支取时,会损失一部分利息收益,即用户在到期前取出,将按照支取日...
银行问大额资金
来源
怎么说?
答:
银行存款被问
现金来源
可以瞎说吗普通公民和银行之间的交易,只要能说清存款的来源和用途,几乎没有实质性的影响。银行问大额资金来源的话,用户不
需要
紧张,只要保证资金来源是合法来源,就按正常程序及真实原因回答即可。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,单笔或者当日累计人民币交易20...
去银行一次性
存入
几十万,银行会不会追问你的
现金来源
?
答:
会询问,不用怕实话实说就好,没什么可隐瞒的。根据监管要求询问属于银行工作人员的正常工作,不会对你的
来源
加以主观判断和猜想。
银行存
30万现金
写什么理由
答:
作为一名企业家,我准备将
30万现金存入
银行,以便获得良好的投资回报和更高的财富保值水平。银行的安全保障措施和专业的投资理财服务也是我选择存款的重要原因。最后,银行提供的各种便捷的支付服务,也为我的投资提供了更安全、更高效的保障。
3月1日起,个人
存取现金
将全部按“新规”来,居民存款被“锁死”?_百度...
答:
新规的具体内容3月起,居民个人存取款要求有“调整”,实行内容为,单次存款的金额超过50万,个人取款的金额超过10万,就
需要
配合银行进行登记调查标明钱的
来源
和去途,但并非每个试行省份的标准都是一样的,比如河北就是单次存取款金额大于
30万
,而深圳则为20万。这一决定是央行去年开始通知的,并且是...
35岁有
30万现金
是什么水平呢
答:
35岁存款
30万
什么水平需具体分析,在一二线城市的话是很低的水平,但在三四五线算中等水平。按照现在的收入状况,在一线城市的35岁男人,存款多少不好说,资产(包括房子,汽车,股票基金,投资等)和存款,至少应该有500--1000万才可以算是正常水平吧!但是如果存款的话就需另另算,毕竟中国人的资产主要...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
个人存款来源最好写什么
一天存50万现金被审查
拿现金买房是洗钱吗
儿子给了我20万存银行问来源
银行问资金来源最佳答案
60万现金怎么存不会被监控
怎么解释大额现金来源最合理
30万存款最聪明的办法
银行存钱问来源最好的答案