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去银行一次性存入几十万,银行会不会追问你的现金来源?
如题所述
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推荐答案 2023-08-06
会询问,不用怕实话实说就好,没什么可隐瞒的。根据监管要求询问属于银行工作人员的正常工作,不会对你的来源加以主观判断和猜想。
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去银行一次性存入几十万,银行会不会追问你的现金来源?
答:
会的
。按照国家的规定,人民银行会监控所有银行客户账号,如若有大额存款变动则会受到银行的监控。一般来说现金存个一两千是不会被过问的,而五万(含)以上现金的存取则会触发监管规定,银行是需要上报给央行的。这还只是最低限度,现在支持大学生自主创业,很多有想法的年轻人涌现出来,从创业中得到较高...
去银行一次性存入几十万,银行会不会追问你的现金来源?
答:
会询问
,不用怕实话实说就好,没什么可隐瞒的。根据监管要求询问属于银行工作人员的正常工作,不会对你的来源加以主观判断和猜想。
去银行
存款50
万会不会
问钱的来历
答:
会
。去银行存款50万元,银行工作人员可能会询问您的存款用途、资金来源以及与您的关系等信息。这主要是为了了解您的存款需求和核实您的身份,以确保资金的合法性和安全性。为了保护您的隐私,银行会遵循相关法规对您的个人信息和存款情况进行保密。除非涉及违法行为,银行不会向第三方透露您的存款信息。在存...
去银行一次
存款大量
现金,银行
是否会调查
现金的来源?
答:
会的
。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定:金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人客户银行账户与其他...
存钱数额巨大
银行会不会
问你 合法
来源
!
答:
但不会去问你合法来源。 扩展资料 如果银行卡里钱超过20
万银行会不会
查钱
的来源
个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 1,根据《反洗钱法》
,到银行存
取款的单笔金额超过5万元
,10
天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并...
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