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儿子给了我20万存银行问来源
现金
存款二十万
以上说明
来源
答:
一、现金
存款二十万
以上需要说明
来源
现代社会是一个数据社会,连
银行存款
记录和余额都没有隐私可言,银行账户金额被大数据监控。法人、别的组织和个体工商户(以下统称单位)之间100万元以上的单笔转移支付;金额在20万元以上的单笔现金收付,包括现金存款、现金支取及现金汇款、现金汇票、现金本票;个人银行结算...
兴业
银行
一次
存款20
会问资金
来源
吗
答:
按照央行这个监管要求,如果客户一次性在
银行存
个
20万
的现金,肯定会被银行重点关注,银行会重点审查客户这个资金
来源
是否合法合理。如果客户资金来源合法合理,那银行自然不会过多干涉,客户该
存款
的就存款。但假如银行通过内部监控系统查到用户这笔钱有可疑交易,那就会按照央行监管部门要求上报可疑交易,假如...
如果
银行
卡里钱超过
20万
银行会不会查钱的
来源
答:
你好,
银行
卡里钱超过
20万
银行是不会查钱的
来源
对于个人账户的金额,一般银行不会查询具体的资金来源。但以下情况会被银行监管查询:1、根据反洗钱法,10日内在银行单笔存取款金额超过5万元,且存取款金额超过100万元的,该账户可能被银行监控,并由当地调查。人民银行、市公安局等部门确认是否涉嫌洗钱。...
我
儿子
在美国
给我
汇了一笔钱,汇到工商
银行
了,可是有一个深圳的号码给...
答:
绝对不能告诉,不认识的人,一定要多加防备,现在的骗子变着花样行骗!
听老师说
儿子
手机里有好几万块钱,我怎样才能知道钱的来历?
答:
你
儿子
的老师说你儿子手机里面有好几万块钱。这种情况你不知道钱的
来源
的话,可以直接和你儿子心平气和的谈一谈。首先可能是用他的压岁钱存来的,其次有可能他玩游戏帮别人带完挣来的。当然啦,也可以能买彩票中奖的,所以你不要急,首先清明去,好像和他弹一弹。嗯。
今天中午光大
银行给
我打电话问谁是我
儿子
电话就挂了,是啥意思
答:
可能是你
儿子
申请信用卡,留的这个电话号码,信用卡中心打电话核实
请问,我一转帐,我
儿子
就知道,问我转给谁的,怎么取消?
答:
你
儿子
能知道你转账情况无非以下两种情况:第一,他知道了你的
银行
账号和密码,查看了你的转账信息;第二,你的银行卡短信通知绑定的是他的手机号码,所以他才会知道。所以你要做的就是,带上身份证,到银行,修改绑定的手机号码,以及把银行账户的密码修改一下就行了。
父亲被儿子以买房子为由骗
20万
可以报警查
儿子银行
流水吗
答:
不可以。报案人是不能查看诈骗人的账户流水的,因为报案人没有这个权力,第一账户流水是个人隐私,是个人专属的秘密,只有具有侦察权力的公安检察法院等具有国家赋予侦察权力的机关侦察人员,在具有侦察需要的时候,经相关部门的批准,持有相关的法律手续齐全才能查看某人的账户流水。子女骗父母钱可以报警,诈骗...
我
儿子给我
一笔钱涉案
了我存
了定期会被冻结吗
答:
会。立案后关于冻结账户,只要原告提出申请,法院立案后就会冻结被告
银行
账户内的
存款
,
儿子给
我一笔钱涉案
了我存
了定期会被冻结,只要是被执行人的存款,不论是定期存款还是活期存款,法院都可以依法冻结、划拨。
夫妻离婚时留给
儿子存款
被女方取光是怎么回事?
答:
又是
存款
保管人的角色,很难追究她刑事责任,所以公安不立案。还有一点,女人现在的意思是钱我拿回,以后每年给。这个也不成立,“赠与”在一经交付(即以
孩子
的名义办存单,钱在孩子名下,孩子是这
20万
的所有权人)就不得撤销了。看来男人真的需要法律来解决问题了,用法律武器保障
儿子
的合法权益。
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