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大额交易报告的内容包括哪些
大额交易报告是
指金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监...
答:
由收单行报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
大额交易报告的范围包括 第九条 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易: (一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的
现金缴存
、现金支取、...
属于
大额交易报告的
范围
是什么
?
答:
(五)金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
。(六)金融机构内部调拨资金。(七)国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。(八)国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。(九)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。(十)中...
工行
大额交易报告
以
什么
为主
答:
工行大额交易报告一般以单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
。一、属于大额交易报告的范围(一)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万...
客户不通过账户或银行卡发生的
大额交易
向谁
报告
答:
大额交易报告的范围:
1、在现金收支的过程中,如果用户单日单笔或者累计超过金额5万元的交易,需要进行大额交易报告
。如果是外币的话,需要1万美元以上(含1万美元)。2、如果是企业或者金融机构的交易,也就是非自然人在进行交易的过程中,如果单日单笔或者累计超过金额200万元以上的交易;外币达到20万...
银行对
哪些大额交易
进行
报告
?
答:
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行
报告
: (一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 (二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近
大额交易
标准...
大额交易报告
标准
答:
1.国内转账交易:国内转账
交易大额
现金
交易报告
标准为当日单笔或累计金额50万元以上或外币10万美元以上;2.转账交易:转账交易大额现金交易报告标准为当日单笔或累计金额超过200万元(含)或外币超过25万美元(含);3.现金收支:现金收支大额现金交易报告标准为当日单笔或累计金额超过5万元(含)或外币1万美元(含)...
外汇
交易
现金超5万需
报告
对境外留学者影响大不大?
答:
每人每年的购汇额度仍保持不变。《办法》还新增规章适用范围、
大额
跨境交易人民币报告标准等
内容
。以人民币计价的大额跨境
交易报告
标准为“人民币20万元”。一家留学中介的工作人员告诉记者,《办法》的实施对于留学家庭来说,其实没有很大影响,“只要出示学费单,无论汇款数目是多少,都可以一次性汇出给...
金融机构应当
报告的大额交易
具体
内容
答:
金融机构报告大额交易主要的目的反洗钱 应该提供真实、完整、准确的交易信息,制作
大额交易报告
和可疑
交易报告的
电子文件等
大额交易
和可疑
交易报告
答:
《管理办法》规定的
大额交易报告
标准为:一是自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上。二是非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上。三是自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为...
什么是大额
和 可疑
交易报告
求答案
答:
大额交易报告
,
是
指金融机构对规定金额以上的资金交易依法向反洗钱行政主管部门报告。可疑交易报告,是指金融机构怀疑或
有
理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或者与恐怖分子筹资有关,应当按照要求向反洗钱行政主管部门报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十二条规定,应当将下列交易或者行为...
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