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大额交易报告的内容包括哪些
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心
报告的大额交易
有
哪些
答:
根据《金融机构大额交易和可疑
交易报告
管理办法》,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心
报告的大额交易的内容
如下:第五条 金融机构应当报告下列大额交易:(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金...
客户不通过账户或银行卡发生的
大额交易
向谁
报告
答:
这需要向办理业务的金融机构报告,这是2017年7月1日施行的《金融机构
大额交易
和可疑
交易报告
管理办法》里面的一条细则。其中里面第十条规定的具体
内容
为“客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单...
以下
哪些
由
大额交易
应由银行机构
报告
答:
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。4.
交易
一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并
报告
,中国人民银行另...
报告主体应
报告的大额交易包括
( )。
答:
【答案】:B,D,E
大额交易报告的
范围第九条 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户...
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心
报告哪些大额交易
答:
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心
报告
下列
大额交易
:⑴ 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。⑵ 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值...
以下
哪些大额交易
应向银行机构
报告
答:
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心
报告
下列
大额交易
:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者...
关于
大额交易报告的
描述正确的是
答:
关于
大额交易报告的
描述正确的是:1、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告2、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告3、对既属于大额交易又属于可疑
交易的
交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告扩展资料...
转账超过5万会被监控吗
答:
1月起第三方支付个人交易5万转账20万以上或受监控。7月13日,中国央行印发非银行支付机构开展
大额交易报告
工作有关要求:以客户为单位,当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支需报告。央行规定,非银行支付机构(
包括
微信支付、支付宝等第三方支付)应当于2019年1月1日起按照...
支付宝扫码支付20万可以吗
答:
1月起第三方支付支付宝版本 10.2.36.8000个人交易5万,转账20万以上或受监控。7月13日,中国央行印发非银行支付机构开展
大额交易报告
工作有关要求:以客户为单位,当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支需报告。 央行规定,非银行支付机构(
包括
微信支付、支付宝等第三方...
支付宝扫码支付20万可以吗
答:
1月起第三方支付支付宝版本 10.2.36.8000个人交易5万,转账20万以上或受监控。7月13日,中国央行印发非银行支付机构开展
大额交易报告
工作有关要求:以客户为单位,当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支需报告。 央行规定,非银行支付机构(
包括
微信支付、支付宝等第三方...
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