P2P周报：30多家立案平台又有新进展

Question

如题所述

Answer 1

一周的P2P行业动态如下：
1. 立案平台新进展
- 稳贷网：平台负责人钟某等四人已被逮捕，相关银行账户被冻结。
- 饭饭金服：张某粉、陈某、汪某、王某兵等四名犯罪嫌疑人已被逮捕，涉案房产和汽车被扣押。
- 小猪理财：实际控制人游某及高管江某等五人已被逮捕，部分资金被冻结，相关车辆及房产被查封。
- 抓钱猫：涉案人员张某某等三人已被采取刑事强制措施，相关账户被查询。
- 京圆柚理财：卢祖军等四名涉案嫌疑人被采取刑事强制措施，相关账册、合同、凭证被调取。
- 利得行：王启迪等三人被采取刑事强制措施，相关银行账户被查询。
- 佑米金融：肖某某等三名涉案嫌疑人被采取刑事强制措施，部分资金被冻结，相关房产被查封。
- 祺天优贷：胡某某等五名涉案嫌疑人被采取刑事强制措施，部分资金被冻结，相关房产、土地及车辆被查封。
- 火钱理财：涉案的五名嫌疑人被采取刑事强制措施。
- 车蚁金服：实际控制人邱某等四名涉案嫌疑人被采取刑事强制措施。
- 大志投资：追缴非法所得137万，4名理财经理被批捕，明确为犯罪嫌疑人所有的房产共177套。
- 一财金融：叶某某等两人被采取刑事强制措施，实际控制人彭某被网上追逃。
- 人爱金服：公司总经理边某某被采取刑事强制措施，部分资金被冻结。
- 钱内助：贝某某等七名嫌疑人被采取刑事强制措施，部分资金被冻结，相关房产及土地被查封。
- 金储宝：法人周某被执行逮捕，财务朱某被采取刑事强制措施，资金被冻结，地产被查封。
- 巨潮金融：实际控制人王某被执行逮捕，资产被冻结，汽车被扣押。
- 稳赚宝：法人等3人被采取刑事强制措施，银行账户被冻结，股权被扣押。
- 钱保姆：实控人等4人被采取刑事强制措施，扣押黄酒及人参，资产被冻结，房产被查封。
- 小算盘：已对周某某等两人采取刑事强制措施。
- 钱庄网：已对实际控制人杨某某等五人采取刑事强制措施。
- 利民网：回款共计约1.02亿元，对平台涉案公司及关联公司相关工作人员进行了约谈。
- 金融圈：对福迈斯科技有限公司实际控制人王某进行网上追逃，督促借款人制定还款计划。
- 投之家：本周新增回款390万元，专案保证金专户共归集资金1.3773亿元。
- 零钱罐：本周新增回款55万元，专案资金归集账户回款总金额共约2411万元。
- 中融投新案：本周新增回款23.6万，专案资金归集账户共回款401万元。
- 渝金所：罗湖警方对刑事拘留的涉案人员崔某等五人向人民检察院提请逮捕。
2. 监管动向
- 江西正式上线“赣金鹰眼”非法集资监测预警平台。
- 非法集资案信息登记平台增至131家。
- 长沙要求未纳入整治范围的P2P网贷机构于11月26日前提送书面报告。
- 广州金融局：严厉打击P2P逃废债行为，违规将上征信。
- P2P存管大户江西银行正式通过测评。
- 湖南首批取缔53家P2P平台，长沙取缔45家。
3. 这些平台出问题了
- 海象理财公布最新兑付方案，最晚2020年完成兑付。
- P2P中潮金服经营者被查，金融办喊出借人登记。
- 东朗理财宣布清盘，2020年5月底完成兑付。
- 小满金服宣称良性退出，暂未公布兑付方案。
- 余盆网实控人失联，原兑付计划未能按期兑付。
- 华夏万家金服11名嫌疑人被警方拘捕。
- 钱生钱财富被立案。
- 晋商贷实控人郝晓海自首，太原公安已立案侦查。
- 夸客金融公告：优富员工银行账户全部被冻结。
- 有融网被指展期后仍逾期。
- 杭州P2P予财缘未达到备案要求遭金融办清退。
以上为P2P行业最新动态，涉及平台众多，具体详情需进一步查阅相关公告及通报。