澳洲AUSTRAC牌照,算是真正意义的数字货币许可牌照,它的经营范围可以体现出数字货币字眼,越来越多的加密货币交易所已在澳大利亚密码监管机构注册。19年一年在澳洲注册的加密货币交易所增加了66家,总计已达到312家。
澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的AUSTRAC监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字货币交易机构标配的牌照。澳洲牌照还是有着很高的含金量,澳洲牌照可以为后期交易所宣传奠定基础。
澳大利亚国会已于2017年底通过了将澳大利亚数字货币交易所纳入反洗钱和反恐怖资助法以及其他相应条例的管辖范围,并于2018年4月3日正式生效。至此,数字货币交易所已经正式纳入了澳洲法律的管辖范围,并且也必须遵守于其他金融机构,例如银行,一样的金融机构义务,包括向澳大利亚的交易报告分析中心(即反洗钱机构)履行全面的申报义务,制定并提供有效的,具备风控基础的反洗钱和反恐怖资助的一系列法律文件和管控流程以获得政府审批,允许其运营数字货币交易所。
首先办理AUSTRAC的DCE牌照,先要注册澳大利亚的公司并申请税号,才能申请牌照
(一)注册澳大利亚公司的要求
1、公司名称:拟名称三个(英语)公司名一般以PTY.LTD结尾;公司名称取名自由。
2、董事股东:提供至少1位董事1位股东,股东董事可为同1人;
3、注册资本:最少AU$1.00,一般为AU$10或AU$100,没有限制,但不主张作太多
4、公司业务范围:说明公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向。
5、公司注册地址:澳大利亚公司注册地址
6、公司法定秘书
(二)注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料:
1、公司的澳大利亚公司号ACN;
2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number;
3、公司注册负责人董事的个人资料(现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
4、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
5、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱;
6、选择申报GST的方式:每季度申报或者年度申报。