如何转移财产到国外

如题所述

在我国行为人所有的财产是不能够随意转移到国外的,如果需要转移到国外,那么就必须要报国家外汇管理局批准。因此接下来将由我为您介绍关于如何转移财产到国外及其相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。一、如何转移财产到国外
      个人财产对外转移行为包括两类:一是移民财产转移;二是继承财产转移;
      1、移须向移民原户籍所在地或被继承人生前户籍所在地外汇管理部门申请;
      2、超过20万元(含20万元)人民币的移民财产转移采取“次申请、分步汇出”;
      3、申请金额超过等值50万元(含50万元)人民币的,须报国家外汇管理局批准;

      二、债务人恶意转移财产的刑事救济方法
      为了维护人民法院生效判决、裁定的权威,刑法规定了“拒不执行判决、裁定罪”,对有能力执行而拒不执行,情节严重的,可以处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑事处罚措施。
      1998年4月17日,最高院发布《关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释》,规范了“拒不执行判决、裁定罪”法律适用问题,明确何为“有能力执行”是指“根据查实的证据证明,负有执行人民法院判决、裁定义务的人有可供执行的财产或者具有履行特定行为义务的能力”。2002年8月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释》进一步明确了“有能力执行而拒不执行,情节严重”的情形,包括“被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产,致使判决、裁定无法执行的”。
      据此如果债务人存在以前述四种方式转移财产的行为,且造成无法履行司法文书确定义务的,应符合刑法第313条规定的“拒不执行判决、裁定罪”的构成要件。债权人可以向法院提出控告,由负责执行的法院移交公安机关立案查处。
      综上所述,债权人如果经调查债务人有转让财产的行为,应进一步查明是否存在本文论及的四种情况,如果存在的,应及时向法院提起诉讼,并可以拿起刑法武器追究债务人的刑事责任,以保护合法权益。
      三、资产转移常用的方法
      1、转让
      转让是指发起人不需要变更或终止原合同,只需要通过一定的法律程序就可以将基础资产直接转让给特殊目的公司,即交易不涉及原债务人。大陆法系相应的概念是债权转让。根据美国合同法的一般规则,只要原权利人(发起人)和新权利人(间谍)达成转让协议,转让将在双方之间生效,无需征得债务人同意或通知债务人或采取其他进一步行动。然而,为了构成有效的转让,即对债务人产生效力,卖方除了在协议中指明“转让”的含义之外,还必须向债务人发出转让通知。但是,如果发起人继续充当资产池,则可以免除该通知义务。如果双方在原合同中有限制转让的约定,转让协议对债务人不发生效力。转移是一种简单而经济的转移方法,也是证券进程中最常用的转移方法
      2、债务更新
      即先终止发起人与原债务人之间的债权债务合同,再由特殊目的公司与原债务人按照原合同条款签订新的合同,从而将发起人与原债务人之间的债权债务关系转化为特殊目的公司与原债务人之间的债权债务关系。更新是一种有效且严格的资产转移方法,因此在任何司法管辖区都不存在法律障碍。但是,这种方法也有一些不可忽视的缺点:因为特殊目的公司和原债务人需要签订新的合同,这种方法繁琐、费时、费力。只有当原始债务人的数量很少时,证券才能采用这种方法。
      3、部分参与
      这种方式下,特殊目的公司与资产债务人没有合同关系,发起人与原债务人之间的基本合同继续有效。资产不必从发起人转移到特殊目的公司。SPV首先向投资者发行资产支持的证券,然后将募集的资金转交给发起人,转款金额等于资产组合价值。投资者对特殊目的公司的贷款和特殊目的公司对赞助商的贷款都有追索权。特殊目的公司偿还贷款的资金来自资产组合产生的收入。
      根据法律规定可以得知,个人财产对外转移行为包括两类:一是移民财产转移;二是继承财产转移,不论哪种方式都需要先通过申请。
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