别人转钱给我我在转给别人犯法吗

Question

如题所述

Answer 1

如果只是单纯的进行间接转账，不涉及洗钱活动的话是不违法的。
但除了有程序上的要求之类的情况，是没必要间接转账的，如果间接转账行为涉及洗钱，那么你就有可能受到相关的调查，但你可以主张你并无相应的注意义务，朋友之间互相转账是非常正常的。进行互相间接转账的行为如果没有正当理由，一般都可能涉及逃税、洗钱、转移资产等不法行为，行为人需要提高自己的法律意识，为自己规避法律风险。
另外，如果确实涉及洗钱犯罪的（指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动），行为人可能会被相关机关调查，徒增劳累。