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求助,银行无法办银行卡,银行给出需要尽职调查的解释
如题所述
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推荐答案 2017-05-31
尽职调查:具体包括借款人资信情况、借款用途、偿还能力、经营情况。简单说来,就是把一笔业务客观情况搞清楚,
尽职调查是由中介机构在企业的配合下,对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的审核,多发生在企业公开发行股票上市和企业收购以及基金管理中。
目的是使买方尽发现购入资产的全部情况。
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建行开户为什么要做尽调?
答:
这是银监会和央行的要求,这样的目的是为了保护储户的资金安全,防止洗钱犯罪
。认真履行尽调职责。加强银行账户开户管理,不仅是银行防范外部风险渗透侵害的需要,也是履行社会责任的重要工作。尽职调查又称谨慎性调查,是指合作人在与目标企业达成初步合作意向后,经协商一致,合作人对目标企业一切与本次合作有...
招商
银行
被非柜面
尽职调查
答:
这一般是因为持卡人在银行的个人信息已经过期
。 例如,身份证信息已过期。 如预留的个人信息已过期,需携带最新的身份证信息到营业网点申请。2)也可能是因为这张银行卡已经半年多没有使用了,银行会自动把这张卡转为休眠银行账户。 在这种情况下,持卡人还需要携带身份证和银行卡到招行营业网点办理激活...
没有居住证
银行
不给
办卡
怎么办
答:
该情况可以采取以下措施:
1、可以提供辅助证件,比如:劳动合同、驾驶证、暂住证、护照等,到任意银行柜台办理
。2、可以打银行客服电话咨询,看是否有其他的办卡途径,人民银行赋予银行权限,让其对需要开立账户的人进行尽职调查,因此,没有居住证银行不给办卡。
没有居住证不给
办银行卡
答:
该情况的原因如下:1、原因:没有居住证不给
办银行卡,
是由于人民银行赋予银行权限,而且是义务,对于需要开立账户的人进行
尽职调查
。只要银行对于能否确定是本人有疑问,或者说对开户用途和目的有疑问,是可以要求出示更多的辅助证件加强审核的,如提供不了,是可以拒绝开户。2、所需材料:居民身份证或原籍...
配合
银行的
后续
尽职调查
工作是干嘛?
视频时间 02:19
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去银行被要求做个人尽职调查
工商银行尽职调查要求
银行尽职调查的意义
银行尽职调查主要内容
哪些银行有尽职调查
银行客户尽职调查
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银行尽职调查表
银行尽职调查案例
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