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一类卡涉案了就是一级涉案卡吗
如题所述
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推荐答案 2023-08-27
是。根据查询华律网显示。一级卡涉案针对的是电信网络诈骗案件里面的涉案卡等级区分。受害者被骗资金转出之后,第一个收到资金的账户就是一级卡涉案账户。一级卡涉案账户往下游转移诈骗资金,后面会有二级卡涉案账户和三级卡,再往后有四级五级。
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第1个回答 2023-08-31
**一类卡涉案就是一级涉案卡**。在电信网络新型违法犯罪活动中,直接接收了受害人的银行或支付账户的,在公安机关的视线中被定义为一级涉案账户。
相似回答
什么
是一级涉案卡
和二级涉案卡冻结后区别
答:
1、
一级涉案卡
与被骗受害人直接有转账收款记录的第一级银行卡用户。例如,当受害人被骗后,直接将被骗资金转入该卡,一级涉案意味着受害人直接把钱打到账户,中间不经过任何其他账户,2、进入一级卡里的钱,又通过该卡转进了其他银行卡,这些后续的银行卡就被称为二级卡,可以有三级、四级等涉案卡。
一级涉案卡
和二级区别
答:
1、涉案情况区别:一级涉案卡是指直接与犯罪行为相关的银行卡,是受害人直接被迫转账所使用的卡片
;二级卡是指经过一次以上交易的银行卡,被犯罪分子用于洗钱等非法活动。2、处理方式区别:一级涉案卡需要将收到的赃款退出来,即将非法获得的资金返还给受害人;二级卡则不需要将收到的赃款退出来,已经被...
诈骗
一级卡
退赔标准
答:
没有统一的规定,具体要根据不同的情况和地区来判断
。根据查询中华人民共和国最高人民检察院官网得知,诈骗一级卡退赔标准是指在电信网络诈骗案件中,被冻结的一级涉案卡主是否应该向受害人退赔被骗资金的问题。一级涉案卡是指直接接收受害人转账的银行卡,通常是卡主出租、出售、出借给诈骗分子的,也有少...
一张
卡涉案
所有银行卡冻结还可以开二类
卡吗
?
答:
不能 二类三类卡,都是基于
一类卡
开通的 冻结了一类卡,当然不能开通二类卡了
一类卡
被公安冻结可以办二类
答:
可以改变卡类别降级为二类卡,但是卡内资金无法操作。银行卡被公安机关冻结,往往是以下三种原因:(一)银行卡及卡内资金,与犯罪行为人有关公安机关在查办案件过程中,如果涉及到赃款赃物,就倾向于将
涉案
的赃款赃物全部查封、扣押、冻结。犯罪嫌疑人名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等全部财产,都会部分或者全部予...
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