是别人打进来的,再转给其他人。
这构成洗黑钱罪了吗
追答洗钱需要证据,还要看规模和频率,你就转这么一两笔,算不上洗钱。
追问很多次,都是朋友让转到卡上再转出去。都是几百上千万,至于谁转的,又转给了谁不清楚算吗?
追答那估计就是洗钱了,规模大了,银行会把你账户的交易情况报送人民银行和公安局的,我就是做反洗钱的。
追问问题只是帮朋友收转了一下,钱又没花,也算吗?
如果确认为洗钱,会判刑吗?最多判多久?
追答当然了,跟花没花没关系。看你转多少了,还有你所在城市的经济水平,还有你转移资金的真是来源和性质,越恶劣越严重。一般2年吧。
追问问题只是帮别人转而已啊,如果累计上亿是几年?
追答主要看资金性质和规模,如果单看规模,如果上亿,也就两年。我不是告诉你了,和你花不花没有关系。你帮着转移资金,也是犯罪的。就跟你帮着犯人找个住所,给他办个假护照协助他逃跑是一样的。
追问晕死,好的我知道了。
我在网上查的五年啊上了500万
追答网上的不准,如果只有洗钱罪,判不了那么多。
追问好,谢谢你。
已经被控制了
一般会判几年呢
追答这个我不知道,建议多跟警方和银行沟通,积极配合,尽量避免被牵连进去。祝好运🍀
追问警方拒绝透露,一直属于失联状态,就说涉嫌经济。