如何申请境外投资备案？

Question

办理境外投资备案，需要到商委和发改委这2个部门去办理，需要取得境外投资备案登记证和项目备案这2个。
流程：商务委—发改委—到银行登记办理打款

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Answer 1

发改委
向发改委申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改委核准或备案，发放核准文件或备案通知书。
商务部
商务部门核准或者备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书两年在境外开展投资。
外汇管理局备案
银行放外汇，外管局监管，投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核之后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

Answer 2

需要准备以下文件

1，境内公司总资产、净资产、主营业务收入、净利润；若公司是今年刚刚成立，则给到最新的财务数据；
2，境内公司盖公章的营业执照复印件
3，公司的章程
4，股东，法人等相关负责人的证件
5，资金的来源，用途等等相关说明
6，主体股权架构图
二、材料准备好后，在商务委，发改委的网站上登记，然后线下提交相关资料。

三、联系对应的银行机构，准备打款工作。

Answer 3

申请境外投资备案的条件：
1、符合“境外投资”定义：国内企业作为投资主体，必须是具有企业法人资格。境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金rong企业或取得非金rong企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；境内主体行业与境外公司行业不能是房地产、酒店、影城体育俱乐部等国家的核心技术和产品等。
2、主体和成立时间要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；
3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行、以募集等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；
4、财务要求：国内企业净资产回报率高、资产负债率低，公司资产等于或大于投资额。最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率高于5%为好，同时资产负债率低于70%为好。
5、国内企业及其控股股东（或普通合伙人）直至其最终实际控制人均未被列入境外投资违法违规行为记录、企业经营异常名录、严重违法失信企业名单、全国法院失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单等。
申请境外投资备案的流程：
1、委托流程：委托书（签署协议）→核准资料→交付款项→提交所需资料→审核资料→递交相关部门办理→告知进程→约15个工作日左右完成→通知客户领取资料→签收。
2、客户流程：提供境外投资主体的资料→境外投资备案表盖章签字
3、相关机关流程：商务部或省级商务部门提交材料→审核或备案→备案的企业则需要征求驻外使（领）馆（经商处室）意见→领取境外投资批准证书；
申请境外投资备案的材料：
1、企业营业执照复印件;
2、对外投资设立企业或并购的相关章程;
3、相关的董事会或出资决议;
4、境外投资备案表;
5、境外投资真实性承诺书;
6、最近经审计的财务报表;
7、前期工作落实情况说明 (包括：尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价);
8、并购类需提交境外并购事项前期报告表及第三方 出具的尽职调查报告；
9、境外投资真实性承诺书。
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