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职业放贷人定罪标准
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推荐答案 2022-09-15
职业放贷人涉嫌违法发放贷款罪,违法发放贷款数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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答:
扰乱市场秩序,情节严重的,
情节严重的标准为:个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的、个人违法所得数额累计在80万元以上的
,单位违法所得数额累计在400万元以上的、个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的、造成借款人或者其近亲属自杀、...
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的认定
标准
答:
3.在同一年度内,
同一或关联原告在同一中级法院及辖区各基层法院涉及民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上
,或者涉及民间借贷案件3件以上且累计金额达1000万元以上的;4.符合下列条件两项以上,案件数达到第1、2项规定一半以上的,也可认定为职业放贷人:(1)借条为统一格式的;(2)被告抗辩原告并非...
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,并处
一万元以上十万元以下罚金
;(2)数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。 2、法律依据:《中华人民共...
职业放贷人定罪标准
答:
职业放贷人的标准为:
1、以连续三年为准,同一个或有关联的原告在基层法院起诉20件以上,中级人民法院30件以上的民间借贷
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职业放贷人
立案
标准
2021
答:
根据我国相关法律规定,对于职业放贷人立案标准:
其行为人非法放贷数额累计在200万元以上的、个人违法所得数额累计在80万元以上的、个人非法放贷对象累计在50人以上的
,造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的情形,其公安机关即可立案追诉。违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围...
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