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银监会监管类案件
银监会监督
哪些单位
答:
银行
监管
四部(负责监管资产管理公司、政策性银行和邮政储蓄银行) 非银行金融机构监管部(负责监管信托投资公司、财务公司和金融租赁公司等非银行金融机构) 合作金融监管部(负责监管农村信用社和农村商业银行) 业务创新监管协作部 银行业
案件
稽查局(银行业安全保卫局) 拓展资料 中国银行业
监督管理
委员会...
交通银行属于哪个
银监会监管
答:
交行宁波分行12项违规被罚143万元此次青海省
银监局
的处罚内容显示,交行青海省分行的主要违法违规事实是贷后管理不善,流动资金贷款被挪用。青海监银监局依据相关法规,对该行作出罚款人民币20万元的行政处罚决定。综上所述,据记者不完全统计,根据相关省市
监管
机构网站显示,交通银行今年以来发生多起违规
案
...
银行业金融机构
案件
(风险)信息报送及登记办法的第三章 案件信息报送流 ...
答:
第十一条 案件风险信息经调查确认为案件的,或者
银监局
、银监会直接
监管
的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应当按照本办法的规定向
银监会案件
稽查部门报送《案件信息确认报告》(附件二)。案件信息报送的时点为案件确认后24小时之内。案件的确认标准为:公安、司法机关立案侦查的;银行业...
什么部门
监管
捷信
答:
法律分析:很多部都可以监管,具体的看不同的
类型
。宣传、骚扰由市场监督局(原工商)监管,涉嫌欺诈由公安部门管,借贷利率等由
银监会监管
。捷信曾经涉及过几个起诉的案例,一些逾期不还的客户被起诉到法院,而被法院判决不支持其诉讼请求。法院认为捷信除了向客户收取1.75%的贷款利息之外,还收取各种服务...
商业银行信用卡业务
监督管理
办法
答:
(一)公司治理良好,主要审慎
监管
指标符合中国
银监会
有关规定,具备与业务发展相适应的组织机构和规章制度,内部控制、风险管理和问责机制健全有效; (二)信誉良好,具有完善、有效的内控机制和
案件
防控体系,最近3年内无重大违法违规行为和重大恶性案件; (三)具备符合任职资格条件的董事、高级管理人员和合格从业人员。高级管理...
案例识骗局,揭秘骗贷的那些套路!
答:
2009年3月底,北京农商行被骗贷4.6亿元的惊人
案件
就被曝出。当时,该行商务中心区支行行长田军等8位负责人涉嫌勾结骗贷,被司法机关调查,为贷款提供担保的北京华鼎信用担保有限责任公司法定代表人安冬及实际控制人胡毅也被司法机关调查并采取强制措施。 2010年6月,北京市
银监局
方面证实,原北京农村商业银行行长金维虹和副行...
银监会
是什么机构?
答:
根据国务院授权,统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构,维护银行业的合法、稳健运行。[1] 问题四:银监会是做什么的? 银监会全称中国银行业监督管理委员会(China Banking Regulatory mission ,CBRC)
银监会监管
工作目的: 通过审慎有效的监管,保护广大存款人和消费者的利益; 通过审慎...
中国
银监会
农村中小金融机构行政许可事项实施办法(2014)
答:
(七)最近1年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大
案件
;(八)主要
监管
指标符合审慎监管要求;(九)所有者权益大于等于股本(即经过清产核资与整体资产评估,且考虑置换不良资产及历年亏损挂账等因素,拟改制机构合并计算所有者权益剔除股本后大于或等于零);(十)
银监会
规定的其他审慎性条件。
政策性银行受
银监会监管
吗
答:
中国人民银行不受
银监会
的
监管
。中国人民银行和银监会分工不同。中国人民银行是中央银行,依法制定和执行货币政策,维护金融稳定。银监会主要是对商业银行进行日常监管。中国人民银行更注重金融宏观政策方面,银监会侧重于银行的日常监管。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条当事人可以就查明事实...
国家关于互联网金融有哪些法律规定
答:
《非金融机构支付服务管理办法》是第三方支付的重要
监管
法规。 2、P2P网络小额信贷法规 2011年8月23日,
银监会
发布《关于人人贷有关风险提示的通知》银监办发[2011] 254号,该通知指出在当前银行信贷偏紧情况下,人人贷(Peer to Peer,简称P2P)信贷服务中介公司呈现快速发展态势。这类中介公司收集借款人、出借人信息,...
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