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银监会案件
银行业金融机构
案件
(风险)信息报送及登记办法的第二章 案件风险信息报 ...
答:
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后24小时以内。对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,应当在按照该制度要求的方式报送的同时,抄送
银监会案件
稽查部门。对不符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,应当以《案件风险信息快报》形式(...
银行保险业
案件
分类
答:
(一)
案件
定义及分类中“银行业金融机构从业人员”是指作案时,符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》第二条规定的人员。(二)案件定义中“…或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件”中的“规定”指《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和《中国
银监会
关于印发〈中国银监会移送涉嫌...
银监局
行政处罚有哪些
答:
第十七条
银监会
派出机构发现不属于自己管辖的
案件
,应当移送有管辖权的银监会派出机构,同时向上级银行业监督管理机构备案。对管辖权不明确或者有争议的,应当报请共同的上一级银行业监督管理机构指定管辖。银监会派出机构由于特殊原因不能或者不宜行使管辖权的,上级银行业监督管理机构可以指定管辖。第十八...
银行业金融机构
案件
(风险)信息报送及登记办法的第三章 案件信息报送流 ...
答:
第十一条 案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应当按照本办法的规定向
银监会案件
稽查部门报送《案件信息确认报告》(附件二)。案件信息报送的时点为案件确认后24小时之内。案件的确认标准为:公安、司法机关立案侦查的;银行业...
浦发成都分行惊爆775亿大案原行长被怎么处理了?
答:
浦发成都分行惊爆775亿大案! 原行长被“双开”。4.62亿!
银监会
2018首张亿元罚单来了,这一次,矛盾直指银行掩盖不良贷款问题。1月19日,银监会公布依法查处浦发银行成都分行违规发放贷款
案件
。四川
银监局
公布对浦发银行成都分行案做出处罚,共罚没4.62亿元,原浦发成都分行行长王兵被“双开”。银监会方面...
广发银行违规担保被罚7亿,
案件
经过是怎样的为什么罚款数额如此巨大...
答:
侨兴事件之中,投资者的风险和损失最大,投资侨兴私募债,到期之后,无法拿回本金和利息。估计随时
银监会
的调查和处罚,投资者的本金和利息,还是可以拿回。三,为什么处罚金额那么大?是的,处罚金额创出中国银行业的最大罚单,罚没合计7.22亿元。如此巨大的罚单,原因是广发银行的行为属于非常恶劣和严重的...
保险
案件
责任追究指导意见,规定都问责主体是
答:
银监会
对重大
案件
责任的追究制度。出了案件,就要上追两级的领导责任,即追究本级机构和上级机构的领导的责任,称之为“上追两级”。同时对经营管理和内审稽核这两条线上实施双线问责,称之为“双线问责”。“一案四问责”制度是指对案发当事人、相关制约人、内部监督检查责任人、领导责任人进行问责。
银行投诉电话和
银监会
投诉电话是多少?
答:
对于决定受理的
案件
,
银监会
会从决定受理之日起的60个工作日内结案。对于一些情况比较复杂的案件,调查的时间可能会需要长一些。如果需要延长时间,银监会会以书面的形式通知投诉人。延长时间一般最长不会超过30天。关于银行投诉电话和银监会投诉电话是多少的内容就为大家讲解结束了。
银监会
在
案件
专项治理工作种提出的‘四项制度’包括?
答:
干部交流、重要岗位轮换、亲属回避以及强制休假
多家银行存"密码交易视为本人"条款
银监会
怎么说?
答:
昨天记者走访北 京四家银 行发现,“密码条款”是银 行借 记 卡合 同中普遍存在的规定,但 仅凭密 码在上述银 行均无法实现大额转账。律师向
银监会
致函审查“密码”条款 该案发生后,办案律师王殿学在代理
案件
期间发现,多家银 行借 记 卡合 同中,均存在“使用密码进行的交易均视为持 卡...
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