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违法向关系人发放贷款罪
介绍别人做贷款怎么判介绍别人去
贷款违法
吗
答:
发放信用
贷款违法
行为处罚 第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,
向关系人发放
信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件,造成较大损失的,处五年以下或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;造成重大损失的,处五年以上,并处二万元以上二十万元以下罚金。 银行或者其他金融...
商业银行不得
向关系人发放
什么
贷款
答:
此外,
向关系人发放
担保
贷款
的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。需要明确的是,这里的关系人是指:商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属;前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。第七十四条规定:商业银行由下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令...
违法发放贷款罪
是监委管辖吗
答:
法律分析:不是监委管辖,
违法发放贷款罪
管辖地是犯罪地的公安机关,根据《公安机关办理刑事案件程序规定》规定,刑事案件以犯罪地管辖为原则。刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果...
观案|自己
贷款
自己审批信贷员将银行400万银行资金转入自身腰包_百度...
答:
公诉机关认为,被告人王某作为金融机构工作人员,违反国家规定
向关系人发放贷款
,造成特别重大损失,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第二款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以
违法发放贷款罪
追究其刑事责任。最终支持公诉机关指控,判决被告人王某犯违法发放贷款罪,判处四...
哪些情况属于违规
贷款
答:
数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,
向关系人发放贷款
的,依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
公职人员违规借贷界定
答:
1. 以本人、亲属或他人名义,利用职权或职务上的影响,以借为名,长期不还,实为利益输送的行为;2. 利用职权或职务上的影响,无息、低息向他人借款或高息出借资金的行为;3. 与管理服务对象进行资金借贷,可能影响公正执行公务的行为;4. 利用职权或职务上的影响,有偿为他人提供担保或要求他人提供...
恶意串通
违法发放贷款
如何定性
答:
笔者认为,此类恶意串通
违法发放贷款
行为应当定性为挪用资金罪。2,从主观故意来看,恶意串通违法发放贷款行为人主观故意是明知且侵犯国家金融机构资金所有权。具体来说,一是明知自己行为是违反法律法规并故意为之,且与借款人事先预谋串通、策划,此为款项使用人与挪用人之间的预谋。二是明知受贷主体不符合...
冲贷
违法发放贷款
判例
答:
河南省焦作市山阳区人民检察院诉被告人梁某、杨某、张某骗取贷款罪、被告人赵某、王某
违法发放贷款罪
一案于2011年5月12日,以焦山检刑诉(2011)38号起诉书向河南省焦作市山阳区人民法院提起公诉。焦作市山阳区人民法院经审理查明,2007年10月份,被告人梁某、杨某伙同张某(另案处理)预谋骗取焦作市某...
假名
贷款
行政处罚
答:
违法发放贷款罪
是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定,或者,
向关系人
以外的其他
人发放贷款
,造成重大损失的行为。这其中的违反了有关法律、行政法规的规定,是指违反《商业银行法》、《担保法》、《贷款通则》、《贷款证管理办法》、《信贷资金管理办法》、《合同法》等等一切法律或行政法规有关...
商业银行在
贷款
业务中,可以向公司董事的亲属
发放
条件优于其他借款人同类...
答:
向关系人
以外的其他
人发放贷款
,造成重大损失的行为。依本条第4款和《商业银行法》第40条之规定,商业银行的关系人是指:“ 1)商业银行的董事;监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属; 2)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。”故本题所述行为构成
违法发放贷款罪
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