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违法发放贷款罪数额巨大标准
银行
违规放贷
应承担什么责任
答:
一、银行违规放贷应承担什么责任1、银行违规放贷应承担刑事责任,具体如下:(1)银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,
数额巨大
的,处五年以下有期徒刑或者拘役;(2)数额特别巨大的,处五年以上有期徒刑。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十六条【
违法发放贷款罪
】银行或者...
银行
贷款
挪用怎么处理
答:
法律分析:挪用银行贷款资金的后果首先是银行会停止
发放贷款
,若是挪用的数额比较大,就会有可能会构成挪用资金罪。有可能构成挪用资金罪:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,
数额较大
、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行...
违法放贷罪
立案
标准
是怎样的2023最新规定是什么
答:
法律分析:非法放贷罪立案
标准
主要有以下几个方面:1、
犯罪
的主体是银行或者是奇特金融机构的工作人员、2、要违反国家规定,如果是正常的
发放贷款
多少都无所谓、3、需要注意的是适格主体如果是向关系人发放的,要从重处理。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百八十六条 银行或者其他金融机构的工作人员...
用银行
贷款
再
放贷违法
吗
答:
三、向银行
贷款
再
放贷
什么罪 法律分析:向银行贷款再放贷什么罪是高利转贷罪或骗取贷款、票据承兑、金融票证罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,
违法
所得
数额较大
的,处三年以下或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
数额巨大
...
法人签署破产协议骗取银行
贷款
犯法么
答:
最后,在涉案数额上,结合《刑事案件立案追诉
标准
的规定(二)》第二十七条和第五十条关于立案数额的相关规定,骗取
贷款数额
在一百万元以上,或者给金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上,或者多次骗取金融机构贷款的,或者具有其他给金融机构造成重大损失或其他严重情节的情形,均可构成骗取
贷款罪
。贷款
数额较大
,达到2万元...
违法发放贷款
不予刑事处罚
答:
法律分析:
犯罪
情节轻微,且涉及金额达不到量刑
标准
的会免予刑事处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十六条 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定
发放贷款
,
数额巨大
或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处...
转贷是什么意思?
答:
单位犯前款
罪
的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下或者拘役。“
数额较大
”的追诉标准是个人高利转贷,
违法
所得数额在5万元以上的;单位高利转贷,违法所得数额在10万元以上的;虽未达到上述
数额标准
,但因高利转贷,受过行政处罚两次以上,又高利转贷的,也应追究...
信用卡套现什么罪名立案
标准
答:
第十条 恶意透支
数额较大
,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不++;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以免予刑事处罚。但是,曾因信用卡++受过两次以上处罚的除外。 第十一条 发卡银行
违规
以信用卡透支形式变相
发放贷款
,持卡人未按规定归还的,不适用刑法第一百九十六条“恶意透支”的...
贷款
借新还旧用途怎么写
答:
银行为还款人办理借新还旧
贷款
的用途只能用来偿还本金,不同的银行对贷款借新还旧业务有不同的规定,还款人需要前往贷款银行咨询具体的规定。银行为还款人办理借新还旧贷款,不能用于投资,也不能用于炒股、赌博。 借新还旧
违法
吗 法律分析:借新还旧,即以贷还贷,是金融机构常用的贷款重组手段之一。“借新还旧”的...
民间抵押
贷款
是不是
违法
的
答:
借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定”。《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》中规定:民间个人借贷利率由借贷双方协商确定,但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次
贷款
利率(不含浮动)的4倍。超过上述
标准
的,应界定为高利借贷行为。
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