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违法发放贷款罪数额巨大标准
刑法第一百八十六条中提到的“国家规定”指的是什么
答:
(二)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。参照《中华人民共和国商业银行法》第八十四条,商业银行工作人员利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费,构成
犯罪
的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予纪律处分。有前款行为,
发放贷款
...
吸收客户资金不入账
罪
立案
标准
是什么
答:
二、如何认定吸收客户资金不入账罪 (一)罪与非罪 构成吸收客户资金不入账罪必须具备两个条件,一是要有造成重大损失的结果,二是要有牟利的目的,不具备这两个条件,不能构成犯罪。(二)区分用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪与
违法发放贷款罪
的界限 两罪的区别在于前者使用的是帐外客户资金,而后者...
什么是
贷款罪
?犯罪构成量刑
标准
答:
违法发放贷款罪
的立案
标准
为:1、银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,数额在一百万元以上的;2、违反国家规定发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。【法律依据】《刑法》第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,
数额巨大
或者造成重大损失的,处五年...
什么叫诈骗罪
答:
如果银行或者其他金融工作人员与
犯罪
贩子没有事前合谋,则没有主观上的共同犯罪故意,而是单方违反法律、行政法规的规定,发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件,违反国家规定
发放贷款
,
数额巨大
或者造成重大损失,虽然在客观上致使贷款诈骗罪的犯罪分子行为得逞,对该银行或者其他金融...
贷款
怎么样才算++贷款什么程度算++
答:
贷款罪
的立案
标准
是怎样的,怎么认定贷款罪量刑标准是什么 1、贷款罪是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,银行或者其他金融机构的贷款、
数额较大
的行为。2、根据《最高人民关于审理案件具体应用...
违法发放贷款罪
与挪用资金罪是怎样的
答:
法律分析:
违法发放贷款罪
是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,
数额巨大
或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第...
职业
放贷
人的认定
标准
答:
《中华人民共和国刑法》第一百八十六条【
违法发放贷款罪
】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,
数额巨大
或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他...
职业
放贷
人的认定
标准
答:
法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十六条【
违法发放贷款罪
】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,
数额巨大
或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。...
个人非法放高利贷
罪
立案
标准
答:
2、查看债务的利息是否超过了同期银行贷款利率的四倍,如果有超过,可以向法院请求认定超过部分无效。《中华人民共和国刑法》第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定
发放贷款
,
数额巨大
或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成...
广东揭阳,男子骗贷1.17亿元被判无期徒刑,给社会造成了哪些恶劣影响...
答:
2、两罪构成犯罪的
数额标准
和情节标准不同。骗取
贷款罪
的数额标准达100万元以上,或者造成直接经济损失20万元以上;情节标准是,多次以欺骗手段取得贷款或者其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者其他严重情节等情形。而贷款诈骗只要骗取贷款达到
数额较大
即构成,对情节的规定均为加重处罚情形。根据《最高...
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