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存款银行问钱来源怎么回答
存款
超过5万要说明
来源
答:
近期,有网友表示,自己去
银行存款
超过5万元,需要说明资金
来源
,这是真的吗?现在存款都这么麻烦了吗?一起来看看吧。存款超过5万要说明来源?需要、根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行等金融机构将对单位和个人银行账户增加管控,尽职调查客户身份资料及交易记录。其中...
如果他们问你把钱存在
银行
里干嘛,
怎么回答
他们
答:
银行存款
比较安全,还有一定的利息收益。
兴业
银行
一次
存款
20会问资金
来源
吗
答:
按照央行这个监管要求,如果客户一次性在
银行存
个20万的现金,肯定会被银行重点关注,银行会重点审查客户这个资金
来源
是否合法合理。如果客户资金来源合法合理,那银行自然不会过多干涉,客户该
存款
的就存款。但假如银行通过内部监控系统查到用户这笔钱有可疑交易,那就会按照央行监管部门要求上报可疑交易,假如...
大额
存钱
会被
问来源
吗
答:
按照目前银行金融条例来看,大额
存款银行
是会调查资金
来源
的。因为依据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确规定,金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。也就是说,如果存款超过以上标准的,就会受到...
存钱
数额巨大
银行
会不会问你 合法
来源
!
答:
但不会去问你合法
来源
。 扩展资料 如果银行卡里钱超过20万银行会不会查钱的来源 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 1,根据《反洗钱法》,到
银行存
取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并...
怎么
写资金
来源
说明
答:
我和**的母亲**作为他出国留学经济上的资助担保人,提供了**元的
银行存款
保证金。资金
来源
是我的工作薪金,其中转存的美元是我们用这些年工作薪金的积蓄做的美元理财为**准备的留学资金。另外要说明的是,中国银行的两笔存款因为存在银行卡一卡通上,没有存单,因此银行出具了两份存款帐户历史交易明细...
存款
时注意,你的钱有没有放对“地方”,储户们要时刻警觉
答:
一些人去
银行存钱
,尤其是老年人,就是柜台服务人员
怎么问
,他就
怎么回答
,让他怎么做,他就怎么做,不提问什么存钱方式会有什么结果。最终,老年人被“套路”了,银行柜台的工作人员给老年人推荐了理财产品,并且讲述这种
存款
方式利息更多,而老年人顺势就进入了理财产品的“圈套”,可以说银行的业务让人...
在
银行存款
提到
来源
时说到了比得币交易所得
怎么
弄
答:
在
银行存款
提到
来源
时说到了比得币交易所得的操作方法:1、登录币安官网,还没有账号可以点此注册新账号(推荐使用QQ、网易163、搜狐邮箱注册账号)右上方钱包,钱包总览,后在页面有商家点击提现按钮。2、选择提现币种或输入币种关键字。3、确认地址后复制进提币地址栏,并输入提币数量。系统会自动计算...
存钱问来源
是怕什么
答:
只要没有监管要求,
银行
自己绝不会主动过问储户的资金
来源
。银行反洗钱系统 目前地下洗钱仍然不少,真正有问题的钱,要么先经历洗钱这个步骤,要么就躺在窝里不出来。
存款
的时候银行不问资金来源,不代表国家不监管资金犯罪。各大银行都会接入反洗钱系统,在银行发生的每一笔交易都会在监管之下,如果账户出现...
看
银行怎么钱
生钱 揭秘银行潜规则
答:
比如其他公司的基金,保险,理财等,靠争取手续费盈利。再再再次,合作双赢,比如信用卡等,挣取贷款利息和合作商的钱,比如同银联机构的合作,ATM业务上的一些收费业务和POS刷卡消费等。
银行
是风险管理企业,国家的对市场的管理和监督单位。简单的总结就是这些,如果想知道的详细些,可以接着问我。
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