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个人银行账户有大额资金来源不明
每天转账一万会被
银行
盯上吗?
答:
如果你的账户在几个月内多次出现
大额资金
转入,那银行的工作人员可能会给你打电话,询问你的资金具体
来源
情况。限制转出比较好理解,一方面
银行不
希望你把钱转出去,另一方面担心你的钱被盗、或被骗,所以设个限额。还有就是防止你的账户出现一些非法资金活动。而银行之所以会监测
个人账户
的大额资金转入,其实...
公司向
个人银行
转账,金额超过5万,会有什么影响吗,税务局会查吗?_百...
答:
很多中小企业在
资金
的运用上不太规范。比如说,有的客户的定金会先打到销售的
个人账户
上,等到会计查账的时候再转到公司账户。诸如此类的情况有很多,这些都是不规范的操作,有违法嫌疑; 最后,防止洗钱。洗钱早就不是什么新鲜名词了,有些人在赚到一笔横财之后,由于来路
不明
,无法实现合法化,此时他...
银行
卡异地取款会不会被银行查到?
答:
不会的。
个人账户
如果不是存取款金额较大,
银行
是不会查询的。只有如下方式才会被银行监管部门查询:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑;2、客户
资金账户
原因
不明
地...
工资卡经常转进去除了工资以外的
大额资金
有影响吗?
答:
一、会有影响的,如果你的工资卡正常交易金额为一万元,而且近期经常交易为五万元,那么就是一笔大的金额。那么你的工资卡就会被
银行
进行监管,可能是害怕你的银行卡被不法分子盗用。二、
银行
卡莫名其妙收到钱怎么办
答:
如果
银行
卡莫名收到一笔款项,应立即报警,确定
资金来源
。 如果是不法分子盗取朋友家信息向贷款公司申请贷款,客户应尽快结清贷款,以免造成财产损失。 如果对方直接打电话索要退款金额,最好让对方提供姓名和转账,
账户
汇款明细等信息,经银行核实后方可退还给对方。 账户遇到
不明
汇款,应及时向银行查询事实上,避免
个人
信息的...
国家有对存钱多的储户查
资金来源
吗
答:
(2)短期内相同收付款人之间频繁发生
资金
收付,且交易金额接近
大额
交易标准。(3)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。(4)长期闲置的
账户
原因
不明
地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内...
银行
卡上莫名其妙收到了一笔巨款,可以使用吗?有关法律责任
答:
银行
卡上莫名其妙出现三千万现金能取吗 如果是
不明来源
的大量金钱汇入,是不可以取出来的,因为涉嫌不当得利,当遇到这样的情况,首先要做到以下几点: 及时像银行反映情况,先不要动卡里的钱。 如果是有陌生人像你说明他转错帐然后让你转到另外一个
账户
,千万不要转,因为你很有可能在...
储蓄卡转账频繁会被查吗
答:
5 、处理网络贸易业务的多边支付问题。支付结算牵涉客户、商家和银行等多方,传送的购货信息与支付指令信息还必须连接在一起,因为商家只有确认了某些支付信息后才会继续交易,银行也只有确认支付才会提供支付。为了保证安全,商家不能读取客户的支付指令,
银行不
能读取商家的购货信息,这种多边支付的关系能够...
银行
流水多少算
大额
答:
加强对
个人银行
卡账户交易的监管,规范账户间的交易,防止相关犯罪活动,对个人银行卡进行监控。大型金融机构应当实时记录、跟踪和调查账户间的
大额
或可疑交易,必要时及时报告。它主要是防止犯罪分子通过多次转移
资金
的方式xq。 一般来说,个人银行卡流量超过20万就会被监控。银行对账单,俗称
银行账户
对账单,...
银行帐户
突然转入大笔
资金
会有什么后果
答:
长时间不用的
账户
,一次性存入数百万,或是分多次存入,金额达到数百万,
银行不
会直接找你,但是
银行有
统一的反洗钱系统,后台会把你列入考查名单。如果银行在监测一段时间后发现你的交易情况一直这样,就会联系你询问你的
资金来源
、用途等详细信息,严重的会直接列入
大额
、可疑名单。
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