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个人银行账户有大额资金来源不明
个人银行
卡一天内有30几万的转账记录会被冻结吗?
答:
个人账户
的金额,一般
银行
是不会查询钱款的具体
来源
的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2、客户
资金账户
原因
不明
地...
银行
询问
个人账户大额
转账怎么回答
答:
银行
询问
个人账户大额
转账怎么回答 当个人账户受到大额转账的时候银行咨询的时候只要是不涉及到一些违法活动的话,正常解释就可以了。因为有些卡是长期前期的,突然收到大额存取现金可能会出现一些
资金
上的问题,所以银行一般都会进行询问,也是为了保证资金出现问题,再加上大部分交易都是正常的,真正涉嫌违法...
银行
问
大额资金来源
怎么说 大额资金存进银行被问来源如何说
答:
银行问
大额资金来源
的话,客户如实告知就行,只要确保资金来源正规合法即可。银行核查确认没问题后,也会很乐意接受大额存款用户。而需要注意,中国人民银行有明确规定,凡金额二十万以上的大额单笔现金收付、
个人银行账户
之间和个人银行账户与企业银行结算账户之间金额二十万以上的款项均属于大额支付交易划转,...
个人银行
卡每个月都会有50万打进来(一次性进入),会不会被监管,会不会...
答:
可能会有洗钱嫌疑,至于银监会是否会介入,这个就不好说了,但是会引起相关银行的注意,并汇报至主管部门。一张
个人银行
卡一天有频繁的
大额资金
流动,会被银行方面监管。1、
账户资金
突然大于50万;2、一日资金进出超过50万;4、银行可能会进行监管,需向银行证明
资金来源
的合法性;5、如因资金流动与银行...
个人账户资金
流动过多是不是会被公安问话?
答:
这么大的金额,确实会被监控甚至调查的,如果确实是正当生意,要提供证据说明自己没有问题。一张
个人银行
卡一天有频繁的
大额资金
流动,会被银行方面监管。
账户资金
突然大于50万;一日资金进出超过50万;银行可能会进行监管,需向银行证明
资金来源
的合法性;如因资金流动与银行产生纠纷,可通过诉讼解决。职工...
个人
存取现金超5万元需登记
资金来源
吗
答:
这个规定并不会限制储户的存取款数额,只是在存取现金金额超过5万元人民币或者等额外汇时,需要增加一项程序就是填写
自己的资金来源
或者资金用途。
银行
机构核实相关信息是出于对储户的财产安全及合法用途考虑,只要储户身份信息真实有效,
账户资金
属于合法资金,依规履行登记义务,
大额
存取现并不受到限制。工资...
如果别人往
自己的银行
卡里转几十万银行会不会查账
答:
不会的。
个人账户
如果不是存取款金额较大,
银行
是不会查询的。只有如下方式才会被银行监管部门查询:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑;2、客户
资金账户
原因
不明
地...
银行账户
冻结叫什么
答:
2. 冻结的原因:
账户
冻结的原因多种多样,常见的原因包括账户存在异常交易、账户安全问题、涉及法律纠纷等。此外,
银行
的风险控制策略也可能导致某些账户被冻结。例如,某些账户在短期内频繁进行
大额
转账或接收
不明来源
的
资金
,银行可能会暂时冻结账户以进行调查。3. 解冻流程:当账户被冻结后,账户持有人需要...
每天入账几千
银行
会查吗
答:
1、只要你每天入账是
来源
是合法的,就不要担心
银行
会查,只要你是正常的做生意的那种之间往来就啥事没有。2、如果你这个来源渠道不正常的话肯定银行会查,不是灰色收入不是黑色收入就可以了,你就用不着担心会查你了,只要你来验证他就没问题,就是他查你你也没事的。
银行个人账户大额
交易会影响本人的对公账户吗?
答:
2,
银行个人账户大额
交易资金都是非法来的,那么一样有可能被银行或者是公安机关冻结。同样需要提供
资金来源
证明。这个时候提供不了的话,是无法解除冻结的。肯定会影响本人的,对公账户。3,
个人银行账户大额
交易,并且交易的频率比较高。并且有跨国转账的行为。同样会被银行和公安机关的风控系统监控,会被...
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