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银行贷款诈骗罪案例
贷款诈骗罪案例
答:
被告人吕建立,男,1967年3月出生。因涉嫌犯
贷款诈骗罪
,于2010年5月10日被上蔡县公安局刑事拘留,经上蔡县人民检察院批准,当月26日被上蔡县公安局执行逮捕。现羁押于上蔡县看守所。辩护人王阳,河南周晓华律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检刑诉(2010)254号起诉书指控被告人吕建立犯贷款诈骗罪,...
没有按照贷款用途使用贷款,是否构成
贷款诈骗罪
?
答:
在贷款类犯罪中,贷款人通过欺骗手段取得贷款可能涉嫌骗取
贷款罪
、
贷款诈骗罪
。骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成一定损失或者有其他犯罪情节的行为。贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,
诈骗银行
或者其他金融机构的一定数额贷款的行为。
提供虚假材料骗
银行贷款
,要承担什么法律责任
答:
提供虚假材料骗
银行贷款
构成金融
诈骗罪
。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条:有下列情形之一,以非法占有为目的,
诈骗银行
或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以...
银行贷款诈骗罪案例
答:
1、触犯
贷款诈骗罪
,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。2、触犯贷款诈骗罪,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。所谓情节严重,是指数额巨大或者有其他严重情节的情况。其中数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指贷款...
公积金
贷款 诈骗
答:
2022年1月,我主办的一起集中缴纳住房公积金骗取
银行贷款
案审结。荣成市法院以
贷款诈骗罪
判处主犯王有期徒刑12年,并处罚金人民币35万元。其他两名被告均被判处三年以上监禁。使用“快贷”软件。2021年8月,一起贷款诈骗案的案卷放在了我的办公桌上。此案贷款数量巨大,犯罪数额特别巨大。侦查人员在案件...
矿山抵押从
银行贷款
行骗
案例
答:
贷款诈骗罪案例
分析 一、案情 被告人:耿某,男,43岁,江苏省杨中市人,原系贵州申汇房地产发展有限公司第二开发部经理。1997年8月12日被逮捕。1996年9月中旬,被告人耿某以贵州申汇房地产发展有限公司第二开发部(以下简称第二开发部)委托代理人的身份与黎帮明代表的贵阳市第一建筑工程公司签订东山...
...虚假的项目骗取
银行贷款
则该公司构成
贷款诈骗罪
答:
,根据《决定》第八条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资
诈骗罪
。“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。行为人实施《决定》第八条...
如何界定骗取
贷款罪
与
贷款诈骗罪
视频时间 01:41
贷款诈骗罪
司法适用问题
答:
根据前述编码规范可知,小额贷款公司属于金融机构的范畴。司法实务中,也将骗取小额贷款公司贷款行为定性为骗取
贷款罪
。 根据刑事审判参考
案例
第962号:小额货款公司是经
银行
业监督管理机构授权的省级政府部门批准设立和主管的其他金融机构。第一,非银行金融机构的批准设立可以由中国银行业监督管理委员会负责。第二,小额贷款公...
支付宝网商贷起诉的
案例
答:
贷款发放到许某玲的支付宝账号后,李某再将贷款转入其本人的支付宝账号,其盗窃,诈骗
银行贷款
金额分别为196765元,622000元。经审查,我院于2019年5月23日对李某提起公诉。6月18日,顺德区法院公开审理并当庭作出判决,以盗窃罪,
贷款诈骗罪
判处被告人李某有期徒刑五年,并处罚金人民币五万二千元。
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