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朋友经常给我转钱再转给他
别人
转钱给我
我在
转给
别人犯法吗
答:
如果只是单纯的进行间接转账,不涉及洗钱活动的话是不违法的
。但除了有程序上的要求之类的情况,是没必要间接转账的,如果间接转账行为涉及洗钱,那么你就有可能受到相关的调查,但你可以主张你并无相应的注意义务,朋友之间互相转账是非常正常的。进行互相间接转账的行为如果没有正当理由,一般都可能涉及逃税...
...
给我
两三百然后我再提现到银行卡再用支付宝
转给他
指定的人卡上这样...
答:
风险应该没有,除非他设的圈套给你,到时说没有收到,因为转帐的不是他本人。不过你做事也很奇怪,既然不想要人家的红包,不点击收取不就完了吗,24小时后就自动退回了,你为什么还要收,收了你微信给他也可以,为什么还绕个圈子给他呢,生活真的没什么事可做了吗。
别人
转钱
到我银行卡,
又转
回给她,是什么意思呢?
答:
2021-08-27 熟人说把钱转我卡上
再转给他
? 10 2013-07-05 为什么别人
给我
汇款,我的银行卡收到汇款后又自动转回给汇款人了... 7 2014-09-20 为什么朋友要通过我银行卡转圈把钱转回他卡上 2016-09-22
朋友总是
把
钱转给
我的银行卡,然后再让我把钱支付宝再转回到他的... 2 2021-04-13 新认...
我有一个销售的
朋友老是转账给我
,让我
再转给
别人,这是什么意思啊,我也...
答:
1、他是做销售的,让你帮转的钱,可能是给对方业务的回扣钱
,如果他直接拿他的转,回头收款方要是漏了,容易影响到他的业务及双方合作;2、假如他给你转五千,你给别人转四千,中间差一千没给对方,那他可能就是利用业务之便在赚点钱。这个事怎么说呢,一个是看你俩的关系,再就是看具体的情形...
别人说往我卡里
转钱
然后
再转给
别人是骗局吗
答:
这已经构成了洗钱罪。洗钱罪的定义有提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。法律分析1、医疗费:医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和...
别人
转钱
到我银行卡,
又转
回给她,是什么意思呢?
答:
首先,这是一次不正常的操作。无论您的转账金额是大是小,银行都会对其进行监控。到那时,银行会有专人打电话给您,询问转账的原因。 建议今后不要进行这种操作,可能涉及洗钱。如果是这样,你也参与了洗钱,这是非法的。如果对方直接或通过银行工作人员联系你,你必须将其转帐给对方,否则对方可以向...
我同事微信转帐
给我
,收后
又
要
转
还给他,什么意思
答:
别人
给我钱
,我又还给别人了的意思是指别人是出于某种原因想要给我钱,但是我并没有接受,最终我又还给别人了,表明我对于这件事情态度是非常明确的,可能别人出于对我的关心,并且我们关系也是非常紧密的,所以他可能认为我钱不够花。给了我一些钱,但是我认为我可以自己赚一些钱,所以我并不能接受他...
熟人说把
钱转
我卡上
再转给他
答:
熟人说把
钱转
我卡上
再转给他
的行为不可取。根据查询相关资料信息显示,熟人说把钱转我卡上再转给他的行为可能涉嫌洗黑钱犯罪活动。
朋友
找我借银行卡打钱,然后
我再
把
钱转给他
,这是为什么?
答:
随着社会经济不断的发展,在现实生活中我们会遇到各种各样的问题,尤其是相信很多
朋友
应该遇到过这样的问题,那就是朋友找自己借银行卡打钱然后自己再把
钱转给他
,这究竟是为什么?实际上之所以会出现这样的问题,主要的原因是想通过这样的方式去做一些事不好的事情,或者说是自己的银行卡被冻结了,所以...
朋友总是
把
钱转给
我的银行卡,然后再让我把钱支付宝再转回到他的银行卡...
答:
肯定有问题,典型的分散洗钱手段,建议你远离这样的
朋友
,否则到时候你怎么会去吃免费饭的都不明白。就算问他也会找个理由迷糊你!
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朋友说给我转钱再转给他
熟人说把钱转我微信再转给他
朋友转10万给我再转给他
转钱到我卡里再转给他朋友
朋友把钱打我卡上再转给他
朋友转账给我再转回去
朋友微信转账再让我转过去
朋友把现金存我卡上再转账
亲戚给了我200万我转给别人