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存几十万现金银行会问来源吗
去银行一次性存入
几十万
,
银行会
不会追问你的
现金来源
?
答:
会询问
,不用怕实话实说就好,没什么可隐瞒的。根据监管要求询问属于银行工作人员的正常工作,不会对你的来源加以主观判断和猜想。
去银行一次性存入
几十万
,
银行会
不会追问你的
现金来源
?
答:
会的
。按照国家的规定,人民银行会监控所有银行客户账号,如若有大额存款变动则会受到银行的监控。一般来说现金存个一两千是不会被过问的,而五万(含)以上现金的存取则会触发监管规定,银行是需要上报给央行的。这还只是最低限度,现在支持大学生自主创业,很多有想法的年轻人涌现出来,从创业中得到较高...
去
银行
一次存款大量
现金
,银行是否会调查现金的
来源
?
答:
1. 银行确实会调查一次性存入大量现金的来源
。2. 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当日单笔或累计交易人民币五万元以上(含五万元)、外币等值一万美元以上(含一万美元)的现金交易,银行需进行报告。3. 此外,非自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或累计交易人民币二百万元以...
个人一次性存入50万人民币入
银行
,会被调查这50万的
来源吗
?
答:
正常的是不会被调查的
,对几天内大额的进出会被列为可疑交易,报人行.如果真是不法份子,在多家银行多头开户也是没用的,因为所有的银行最终都是会汇总进人民银行的反洗钱系统的!【摘要】个人一次性存入50万人民币入银行,会被调查这50万的来源吗?【提问】很高兴为您解答 正常的是不会被调查的,对几...
20
万元现金
放家中会被
银行
调查吗?
答:
5. 存入20万元现金时,
银行会询问资金来源并登记相关信息
。是否进一步调查取决于交易是否涉嫌洗钱等违法活动。6. 央行负责人指出,在正常情况下,金融机构无需客户提供额外信息或证明材料,仅通过简单询问即可为客户办理现金存取业务并登记相关情况。7. 但如果发现交易异常或怀疑涉嫌洗钱等犯罪活动,金融机构...
现金
存款超过
多少银行会
追问
来源
答:
正常来说,单位
现金
存款超过50万元,个人现金存款超过
10万元
银行就会追问
来源
。现金存款如果超过以上金额标准,存款人就需要主动接受调查,除了要登记信息之外,还需要告知银行存款的来源以及去向,主要是为了保障储户的资金安全。我们通过以上关于现金存款超过
多少银行会
追问来源内容介绍后,相信大家会对现金存款...
现金
存款超过
多少银行会
追问
来源
答:
1. 通常情况下,如果单位存款超过50万元人民币,个人存款超过
10万元
人民币,
银行会
开始询问资金
来源
。2. 一旦
现金
存款达到上述金额阈值,存款人应主动配合银行进行调查。这包括登记相关信息,并详细说明存款的来源及去向。3. 这样的措施主要是为了确保储户资金的安全性。4. 通过本文的介绍,读者应该对银行...
去
银行
存款50
万
会不
会问
钱的来历
答:
会。去银行存款50
万元
,银行工作人员可能会询问您的存款用途、资金
来源
以及与您的关系等信息。这主要是为了了解您的存款需求和核实您的身份,以确保资金的合法性和安全性。为了保护您的隐私,
银行会
遵循相关法规对您的个人信息和存款情况进行保密。除非涉及违法行为,银行不会向第三方透露您的存款信息。在...
个人突然存款20万会查吗
答:
个人突然存款20万会查。如果突然存入20
万元
的
现金
,
银行会
询问这笔钱的
来源
,但通常不需要提供具体的证明。这是因为银行需要了解资金来源,主要是为了进行反洗钱的工作,维护金融安全。这笔钱是通过非法途径获得的,比如非法吸收公众存款,那么可能会面临法律的处罚。存款超过了5万元,那么在存取现金时,需要...
一次性存20万
银行会
查吗具体情况是这样的
答:
1.
银行会
审查一次性存款20
万元
。通常情况下,银行会对大额存款进行例行审查。银行可能会询问存款人资金的
来源
、用途和时间,主要目的是了解资金的来源。这种审查不会影响用户的正常金融交易,存款业务可以正常处理。2. 银行审查一次性存款20万元的原因是因为这属于大额存款。根据我国的金融管理规定,金融机构...
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