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去银行存大额现金
去银行
一次
存款
大量
现金
,银行是否会调查现金的来源?
答:
1.
银行
确实会调查一次性
存入
大量
现金
的来源。2. 根据《金融机构
大额
交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当日单笔或累计交易人民币五万元以上(含五万元)、外币等值一万美元以上(含一万美元)的现金交易,银行需进行报告。3. 此外,非自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或累计交易人民币二百万元以...
一次性存20万
银行
会查吗
答:
一次性存20万
银行
是会查的,通常情况下就是进行一个例行的检查。银行可能会询问存款人关于存款资金的来源、用途以及时间等信息,主要还是会对资金的来源进行一个咨询。当然这个查询并不会影响
到
用户正常的金融交易,存款业务还是可以继续正常办理的。之所以一次性存20万银行会查主要在于存款20万是属于
大额存
...
银行
卡新开户马上
存现金
100万可以吗
答:
一、可以前往
银行
柜台办理
存款
业务。二、存款金额不受限制,活期存款最低起存金额为1元,定期存款最低起存金额为50元。三、若要
存入大额
款项,需提前与银行预约。四、单日记账资金超过50万元,会受到银行的监管。
银行大额存款
有限制吗
答:
1、门槛上的限制
大额存款
是国外
银行
很早就开办的一项业务,一般是为了吸引巨额存款而开办的,大额存款一般在五万以上。2、取款上的限制 大额存款与小额存款相比较,在取款时,其灵活性要差一些,不能随时取出,在取款时,需要储户提前一天向银行预约,否则,可能会导致储户取款失败。3、资金来源说明 2020...
关于
银行
办理
大额现金
存取款的规定
答:
1、
大额
储蓄存取款业务系指单笔
存款
或取款在5万元(含5万元)以上的储蓄业务。各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行可根据辖内情况,在1万元至10万元内规定专项管理大额储蓄存取款业务的金额起点。2、大、中型储蓄所应开设大户室或服务专柜办理大额储蓄存取款业务。3、柜员制储蓄所办理大额储蓄存取款...
关于
银行
办理
大额现金
存取款的规定
答:
1、
大额现金
存取规定:个人单次
存款
或取款超过5万元视为大额现金存取款业务。各地方
银行
根据实际情况,可以在1万元至10万元的范围内设定大额现金存取款业务的起点标准。2、大额现金存取业务处理:大中型储蓄所应设立专门的大户室或服务专柜来处理大额现金存取款业务。3、柜员操作要求:对于柜员制的储蓄所,在...
银行
存取超10万块要登记 日常
存款
要注意这些
答:
下月起个人存取10万以上或须登记可能是国家考虑了多个方面的原因,包括打击犯罪、维护国家经济金融安全;
大额现金
需求仍呈上升态势;从我国实际出发,优化大额现金服务等,从而达到保障合理需求,抑制不合理需求。用户在
银行
的
存款
一般分为活期或者定期,其中活期存款的灵活性比较好,用户可以随时进行支取,不过...
去银行
一次性
存入
几十万,银行会不会追问你的
现金
来源?
答:
一般来说
现金存
个一两千是不会被过问的,而五万(含)以上现金的存取则会触发监管规定,银行是需要上报给央行的。这还只是最低限度,现在支持大学生自主创业,很多有想法的年轻人涌现出来,从创业中得到较高的利润(500万左右),如若想要
存入银行
,将会由专门人员来进行查询与处理。哪怕这笔
大额
资金属于...
存取款新政策
答:
银行
还推出了许多新规定,如取消结构性
存款
、智能存款和保本融资。此外,央行最近也出台了新规定。超过“本数”的,限制存取款。很多地区都开始试点。 为维护老百姓利益和整个金融市场稳定,央行启动了“
大额现金
管理试点”,目前已在河北省、浙江省、深圳市三地正式实施。如果条件成熟,将推广到全国。 有人可能会问:...
存大额现金银行
追查吗
答:
存大额现金银行
一般不会追查。不过如果用户经常
大额存
进去,大额取出来,这样反复操作会被银行系统发现,并且提醒工作人员,那样就可能有人追查了。如果用户要存大额资金,一般需要提前预约网点,可以通过拨打发卡银行客服电话,然后转人工服务预约,也可以通过手机银行、微信银行、网银预约。
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那几家银行存现金不问你来源
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存现金一次不超过几万
个人存款超10万需要登记
单个银行存款超过50万
大额现金存款新规
去银行存钱大额要说明来源吗