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去银行存大额现金
个人取款超过5万元的规定
答:
第一个要点,存取款超5万,银行增加核实办理人真实身份。以后想要
去银行存
取
大额现金
会受到很多约束。首先就是证明你是你的问题。这几年估计因为网络诈骗的猖獗,导致银行在面临有人要进行大额转账或者是取走现金时都变得小心翼翼,因此为了客户的财产安全,银行才会制定相关规定,要求客户在进行大额交易时...
大额现金
去银行存款
怎么存
答:
大额存款
用存单的形式:利率由存款人与
银行
直接商定,存款确定、不计复息,订单未到期一般不能提前支取,而且除另有协议外,遇利率调整仍按原商定利率支付利息。存单记名,可挂失,面额不固定(这种形式近似协议存款)。大额存款一般指五万以上。开立存单时有大额存单标志。取款时需要提前一天预约。
往
银行存大额现金
要什么证明
答:
往
银行存大额现金
是你本人,就要你的身份证和银行卡就可以了,如果以你弟弟的名字存,要你的和你弟弟的身份证便可以了。 大额现金你完全可以走线上嘛,这是多么安全的,而且很多银行卡干脆都不收手续费,现在真正愿意使用大额现金的往往都是很多老人,而他们经常成为电信诈骗的对象,所以我们等于...
拿
现金
18万
去银行存
算
大额
吗
答:
1、
大额
储蓄存取款业务系指单笔
存款
或取款在5万元(含5万元)以上的储蓄业务。各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行可根据辖内情况,在1万元至10万元内规定专项管理大额储蓄存取款业务的金额起点。2、大、中型储蓄所应开设大户室或服务专柜办理大额储蓄存取款业务。3、柜员制储蓄所办理大额储蓄存取款...
大额存款
不用会被
银行
查出来吗?
答:
会的。按照国家的规定,人民
银行
会监控所有银行客户账号,如若有
大额存款
变动则会受到银行的监控。一般来说
现金存
个一两千是不会被过问的,而五万(含)以上现金的存取则会触发监管规定,银行是需要上报给央行的。这还只是最低限度,现在支持大学生自主创业,很多有想法的年轻人涌现出来,从创业中得到较高...
银行
卡里有
大额现金
进出,会被查吗?
答:
如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控。大额支付和可疑支付交易都会被监察。而且
大额现金存入
,会被自动采集到人行反洗钱系统,也会被列为可疑支付交易。根据《中华人民共和国中国人民
银行
法》第八条,列支付交易属于可疑支付交易:(一)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;(二)...
银行存款
超过多少金额要上报给监管部门?
答:
就会被列为监管的对象。通常情况下超过以上金额的
现金存款
、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支,都是会被监管的,监管的目的是为了防止现金洗钱等情况的发生,
银行
作为资金管理机构,对储户的资金安全负有责任,只要钱来得正,就不用担心被银行监管了。【...
我要存100亿人民币
现金
,请问
银行
会因为数目太大不让存吗?
答:
银行
不会因为
存款
数目太多而不让存。存款100亿元属于
大额
存单,而且大额存单发行采用电子化的方式。但是国家对单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的
现金
缴存的情况会进行监控。按照《大额存单管理暂行办法》第六条规定,大额存单采用标准期限的产品形式。个人投资人认购大额存单起点...
现金存款
超过多少
银行
会追问来源
答:
一般个人
现金
(存到你本人账户)存款5万以上会审核你的身份证,当日累计20万以上就属于
大额
交易,银行会提交可疑报告的。但不会去问你合法来源。根据《反洗钱法》,
到银行存
取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否...
往
银行存大额现金
需要什么证件或手续啊?
答:
往
银行存大额现金
是你本人,就要你的身份证和银行卡就可以了,如果以你弟弟的名字存,要你的和你弟弟的身份证便可以了。 大额现金你完全可以走线上嘛,这是多么安全的,而且很多银行卡干脆都不收手续费,现在真正愿意使用大额现金的往往都是很多老人,而他们经常成为电信诈骗的对象,所以我们等于...
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