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关联企业合谋案件涉及人员名单
7天6位董事长被查!涉嫌操纵证券市场又一A股
公司
实控人、副总经理出事...
答:
公司
去年深受“叶飞举报门”事件困扰,因此收到了深交所关注函,要求说明是否存在与第三方
合谋
和单独操纵公司股价、坐庄等情形。去年9月24日,证监会披露称,相关
人员
涉嫌操纵“南岭民爆”“今创集团”“昊志机电”股票价格案取得重大进展。经查,2019年以来,刘某龙团伙、颜某团伙涉嫌通过连续交易、对倒等方式,分别操纵“...
案例识骗局,揭秘骗贷的那些套路!
答:
山东省滨州市博兴县人郭某及妻子成立了包括淄博永驰汽车销售有限公司(下称“永驰汽车”)、山东宏昌达汽车有限公司(下称“宏昌达汽车”)等在内的7家
关联企业
,通过关联企业之间的虚假购销合同,骗取工商银行、齐商银行、山东博兴农村合作银行、农业银行共计3.91亿元,敞口部分为1.8亿元。 郭某等被公诉后,博兴县人民法院于...
...虚假出资、提交虚假材料骗取登记“三虚”
案件
与抽逃出资“一抽...
答:
1、行为主体有所不同:虚报注册资本的行为主体是即向工商部门申请注册登记的
公司
,是公司全体股东故意
合谋
的结果。而虚假出资和抽逃出资的行为主体是公司发起人、股东,股东之间没有合谋骗取公司登记的目的,因为出资是发起人、股东的义务,未出资或抽逃出资的法律责任应由出资人承担。 2、行为方式有所不同。虚报注册资本表...
零容忍!全年罚没39.59亿
答:
在136件涉及法人行政处罚相关主体中
,上市公司占比最高,为62件,占比45.59%,主要涉及信息披露违法违规案件;其次是会计师事务所、证券公司等中介机构,涉及行政处罚21件,占比15.44%;再次是私募基金管理人,涉及行政处罚17件,占比12.50%;新三板挂牌公司涉及行政处罚7件,占比5.15%。此外,2021...
我想了解一下 金融诈骗犯和诈骗犯的案例 案情经过
答:
北京市某投资顾问有限责任
公司
法定代表人朱江与某银行某支行分理处主任戴某(另案处理)
合谋
后,并在戴授意、帮助下,采取存折挂失及伪造存款单位印章、预留印鉴卡,伪造转账支票的方法,先后分别于1998年3月,把马某存入该分理处2000万元中的1000万元转出归自己使用;于1998年9月,将马某以某房地产开发公司...
虚假诉讼的法律依据
答:
1.虚假诉讼一般包含以下要素: (1)以规避法律、法规或国家政策谋取非法利益为目的; (2)双方当事人存在恶意串通; (3)虚构事实; (4)借用合法的民事程序; (5)侵害国家利益、社会公共利益或者案外人的合法权益。 2.实践中,要特别注意以下情形: (1)...
上市
公司
财务报表作假,其审计所和审计
人员
要承担什么责任
答:
康华农业有组织地系统性财务造假,不能当然成为当事人减轻、免除处罚的理由。对当事人的此项申辩意见,不予采纳。会计师事务所从事审计业务
涉及
到三方当事人:会计师事务所、被审计单位、利益第三人。由于信息不对称及专业技能的限制,第三人往往信赖审计报告,并在各项经济事务中以此作为判断的依据。
运输
公司
驾驶员在发生车祸后 (撞了人)公司该不该负责任? 该负什么责 ...
答:
你是职务行为,应由单位承担责任,但如果因为你的过错给
公司
造成损失的,公司可以向你追偿。《民法通则》第四十三条 【法人责任】
企业
法人对它的法定代表人和其他工作
人员
的经营活动,承担民事责任。《最高人民法院关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见》58.企业法人的法定代表人和其他工作人员,以法人名义从...
.计划审计工作是如何预防熟谙审计流程的舞弊分子规避重要性水平?_百度...
答:
2.被审计单位管理
人员
遭受异常压力。3.被审计单位存在异常交易,例如期末发生对盈亏有重大影响的交易,发生重大的
关联
方交易等。4.审计人员难以获取充分、适当的审计证据。 (二)通过了解
企业
财务状况以识别会计舞弊 有关会计舞弊征兆的研究表明,陷入财务困境的
公司的
管理层为了掩饰其财务困难,更有可能舞弊。因而,注册会计...
涉赌
涉
诈个人账户如何处理
答:
交易风险监测在账户及商户交易阶段,关注赌 博等违法犯罪新手法、新交易方式,总结风险特征,通过客户交易习惯、交易金额、交易时间、交易频次等维度识别可疑交易,如资金交易类别、规模、频率与客户个人职业、收入或
企业
资产实力、主营业务范围等情况明显不符,应及时预警,有效运用反欺诈规则和模型进行决策,...
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