55问答网
所有问题
当前搜索:
公司利用员工私人银行卡
公司用
我个人账户收款后果
答:
公司用
个人账户收款,可能涉嫌违法,直接向公安局举报。 公司用我个人账户收款涉嫌偷税漏税。有不少企业为了交易及支付方便,采用了个人账户收款:有的单位是用单位法定代表人的个人账户,有的单位用销售人员的个人账户,采用个人账户收款在财务管理中。如果没有及时完善手续,发票、资金、货物三者是对不上...
公司用
我个人账户走账怎么办
答:
法律分析:1、
公司
货款打入个人账户是违反《会计法》及财务会计准则的行为,还有逃税的嫌疑,是违法行为。2、如
员工
个人未经单位同意,将收取的货款直接打入个人账户的,属于挪用资金的行为,情节严重的,可构成挪用资金罪,会被依法追究刑事责任。3、如果只是个人进行走账,也可能涉及到逃税的问题,也是违法...
公司用员工银行卡
走账,违法吗
答:
法律分析:公司用您的
银行卡
走账会涉及转移公司财物的行为,漏税或逃税行为等违法行为,您可能会被税务调查要求补税等,不补税就会被拉入黑名单,或被起诉,具有很大的法律风险。
公司用私人
账户走账,在
员工
知情的情况下则员工也需承担责任。公司财务账户
使用私人
账户是不合法的 法律依据:《人民币银行结算...
公司用员工
个人
银行卡
进行业务往来,收款汇款是否有风险,是否违法?_百...
答:
公司
营业收入转入个人账户可能触及的法律风险有:1、职务侵占罪(刑法第271条),是指公司、
企业
或者其他单位的人员,
利用
职务上的便利,将本单位财务占为己有,数额较大的行为。1000万元的营业收入原本属于公司的货币资金,在会计上归属于公司的资产。如果公司股东乙利用职务上的便利,以非法占有为目的侵占...
个人
银行卡
被
公司使用
,怎样免责任
答:
1、尽快通知银行:如果发现自己的个人
银行卡
被
公司使用
,应当立即联系银行客服,通知银行卡发卡行停止该卡的使用,并挂失该卡,以避免进一步的损失。2、与公司沟通:与公司进行沟通,要求公司停止使用银行卡,并要求公司对此事负责。如果公司使用个人银行卡违反了相关法律法规或者合同约定,可以要求公司承担相应...
公司用
个人
银行卡
走账应该怎么处罚
答:
法律分析:
公司用
个人
银行卡
走账,处五年以下有期徒刑或者拘役。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯 罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有...
公司用员工银行卡
走账后果
答:
公司用员工银行卡
走账的处罚如下:1、公司用个人银行走账的行为,如果构成洗钱罪,则应当处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,还应当没收实施犯罪的所得以及产生的收益;2、如果情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪的构成要件是什么1、侵犯的是复杂客体;2、客观方面表现为...
公司用
个人
银行卡
走账的怎么处罚
答:
法律分析:
公司用
个人
银行卡
走账所涉款项属于赃款,有可能构成洗钱罪,一般不要外借自己的个人银行卡,规避不必要的风险。公司用个人银行卡走账怎么处罚要根据实际情况而定,如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪,根据其情节严重性处以刑法、拘役并罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰...
公司
私自
使用
他人
银行卡
属于什么行为
答:
公司
私自使用他人
银行卡
属于什么行为 公司私自使用他人银行卡属于违法行为,是否构成犯罪要看数额。如果是并使用的,涉嫌是罪。(注意刑法196条最后一款)罪数额较低就可构成。如果是伪造信用卡的,或者冒用他人信用卡的(比如捡到别人的信用
卡使用
的),涉嫌信用卡罪(冒用信用卡,数额达到5000元构成犯罪)...
公司利用员工卡
走账偷税
答:
法律分析:
公司用私人
账户走账,在
员工
知情的情况下则员工也需承担责任。公司财务账户
使用私人
账户是不合法的。根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条,存款人
使用银行
结算账户,不得有下列行为:(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。(二)违反本办法规定支取现金。(三)
利用
开立...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自己卡被公司使用的后果
老板利用员工的银行卡走账避税
怎么拒绝公司用我银行卡走账
公司用我个人账户走账怎么办
把自己私人银行卡给公司用
亲戚把工资打我卡上再转给他
被员工举报偷税稽查了
走账什么情况下不违法
用员工的卡倒钱合法吗