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亲戚把工资打我卡上再转给他
我弟弟在国外打工,每个月的
工资打
到我的银行
卡里
,我在
转到他
的银行卡...
答:
这种行为当然是不犯法的,只要这笔资金是正常来源,这个就不涉及触犯任何法律的,你弟弟把每个月的
工资打
到你的银行
卡里
,这个是属于个人汇款,你再把钱
转到他
的
卡里
,也是属于正常汇款,所以这个是不违法的。
熟人说把钱转
我卡上再转给他
答:
熟人说把钱转我卡上再转给他的行为不可取。根据查询相关资料信息显示,
熟人说把钱转我卡上再转给他的行为可能涉嫌洗黑钱犯罪活动
。
熟人说把钱转
我卡上再转给他
?
答:
熟人的这种要求,我觉得是不符合相关规定的,很有可能其中蕴藏有一些猫腻。因为在正常的情况下,不需要进行这样的操作。所以他的背后一定有不想让你知道的一些秘密。而这些秘密可能就是违法的。所以建议你还是不要参与进去,最好委婉的拒绝。
亲戚
是会计,有时候别人往
我卡里
打钱我
再转给他
犯法吗?
答:
不敢确定,但是他这个做法肯定是有问题,甚至涉及到违法的。因为在单位当中是不允许向私人账户打钱的,只有对公账户。你
亲戚
的这种行为已经涉及到不规范操作,甚至存在违法的嫌疑。
朋友家里工程要
打工资
,想先
打我卡上再转给他
,还要身份证和照片,会有...
答:
只要这笔钱来路是正常的,没有违法犯罪,打到你账户是没有关系的
,现在银行都是实名认证的,需要你的身份证和照片,都是使徒正常的流程,又没有关系的,只要不是违法犯罪,都没事
别人把工人
工资打我
邮政
卡上
,然后让我
转给他
有问题吗?
答:
一般情况下,如果是知根知底的人的话,那么应该是没太大的问题,如果是对方跟你并没有多少关系,你对对方也不是很了解,那么就需要非常谨慎,因为,祝您可能涉及到很多其他的问题,所以说一定要注意自己个风险
别人
转
钱到我银行卡,
又
转回给她,是什么意思呢?
答:
到那时,银行会有专人打电话给您,询问转账的原因。 建议今后不要进行这种操作,可能涉及洗钱。如果是这样,你也参与了洗钱,这是非法的。如果对方直接或通过银行工作人员联系你,你必须将其转帐给对方,否则对方可以向法庭起诉你。银行的转账记录是法院认可的证据。到那个时候,你不仅要退还别人的钱,...
亲戚将
钱以高额
工资
的形式
转给
我,再返还给他,对我有没有危害
答:
有的,因为可能涉嫌抽逃出资,所以一定问清楚。逃出资罪既遂会被追究的刑事责任:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。抽逃出资罪,是指在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重的行为。
...说自己包工给工人打钱有问题,先把钱
打我
这
再转他
,能给照片吗?_百度...
答:
您好!这个是您的
亲戚
用您的资料打算骗人有几种可能:一是冒充您去骗人,有了责负,他跑了,人家找你二是让您冒充工人,把农民工的
工资打
您
卡上
,再提走,拖人家的血汗钱(因为政府要求必须打到工人卡上)反正都是骗人,干不干您说呢?小心成共犯 ...
同事老婆转账到
我卡上
,然后我
又转给他
有没有影响?
答:
帮别人来回转账的危害 替他人转账有什么后果 中国人民银行发布《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,全面加强账户实名制管理、银行卡业务管理和转账管理。明确自2016年12月1日起,个人通过自助柜员机转账的,在发卡行受理后24小时内,可向发卡行申请撤销转账。
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