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举报非法融资需要什么证据 - 55问答网

举报非法融资需要什么证据

如题所述

法律分析:举报投诉非法融资最快的方法是致电金融侦查大队,金融侦查大队是专管金融犯罪行为的部门。

举报投诉非法融资行为需要提供以下犯罪证据:

1、非法融资受害人当事人;

2、非法融资受害人交易证据;

3、非法融资方的非法融资过程;

4、非法融资方的非法融资流程。

法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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