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求解银行对客户尽调有什么专业的工具?
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第1个回答 2024-04-18
银行对客户尽调,可以用睿查得,它按照银行 KYC 相关管理办法条例,针对目标客户自动生成基础尽调、行业尽调、上下游尽调、保证人尽调。
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如何对房贷
客户
进行
尽职调查?
答:
1、查询人行个人信用征信系统,核查客户是否存在不良信用记录
; 2、查询公安部身份系统,核实借款人身份信息是否真实; 3、实地调查,核查借款人借款用途真实性,抵押物是否足值有效; 4、电话查询等方式了解借款人工作单位,任职...
银行
智能KYC查询
工具
用
哪个?
答:
睿查得可针对大、中、小型企业进行线上
尽调
。为
客户
经理、风险经理、授信审批、内控合规等人员提供快速尽调、精准排查、一键报告、快速送审的使用体验
银行
关联关系
尽调
用
什么?
答:
用睿查得这个
工具
,它对企业的股权结构、股东背景、实控人、最终受益人、关联方、董监高任职等进行多方位识别认定,排查关联风险。
便捷
尽调
流程用
什么工具?
答:
按照
银行
KYC 相关管理办法条例,针对目标
客户
自动生成基础
尽调
、行业尽调、上下游尽调、保证人尽调,多维度、深层次的呈现客户相关尽调信息,避免人工收集信息的疏漏
银行
支行管理者用
什么工具
管理方便?
答:
有个用睿查得还挺好的用的,它可以跟踪下属部门查阅、
尽调客户的
作业饱和度,以日报、周报、月报呈现所管辖机构的整体作业情况。
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