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非法集资罪的立案标准
最高检执法司法
标准
解读:民营企业家最关心的10个“常见
罪
”
答:
本文导读 :最高检近年来针对民企产权保护问题,出台了一系列文件。本文总结民营企业高发的10个常见
罪
问题,结合目前执法司法
标准
,从刑事辩护角度,给广大民营企业(家)列出一份风险防控指南……大家好,我是胖乎律师。民营企业生产经营过程中,常见的高发罪名,比如:职务侵占、挪用资金、
非法集资
、非法...
集资
诈骗罪四川
立案
条件是怎样的
答:
根据我国现行刑法规定,
集资
诈骗
罪的
定案
标准
如下:对于个人而言,集资诈骗行为所涉及的金额必须达到人民币十万元以上;而对于团伙或机构性的集资诈骗事件来说,所需涉案资金必须超过五十万元人民币才能够正式
立案
。在此基础上,集资诈骗罪主要指那些通过
非法
手段持有和掌控集资活动,违反相关金融法规及规范,...
非法集资
员工都要抓吗
答:
单位犯前款
罪的
,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件
立案
追诉
标准
的规定(二)》第二十八条
非法
吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者...
辽宁诈骗
罪的
最新
立案标准
答:
第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款
罪的
,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第...
新信用卡诈骗
罪立案标准
答:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款
罪的
,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员...
诈骗
罪立案
流程
答:
第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款
罪的
,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第...
下列关于
非法集资
类犯
罪立案
追诉
标准
的说法中,错误的是( )。
答:
【答案】:B
非法集资
类犯
罪立案
追诉
标准
之一是单独或者合谋,当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报,撤回申报量占当日该种证券总申报量或者该种期货合约总申报量50%以上的。
非法集资
涉及的两大主要罪名
答:
非法吸收公众存款罪或者集资诈骗
罪非法集资
是一类案件的统称,包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名,此类案件因为涉及投资人众多、社会影响面广,往往被称为涉众型经济犯罪。主要呈现出以下几个特点:1、案投资人、被害人人数与投资金额同向上升。短短数年,非法集资类案件涉及投资人、被害人人数不...
提供卡给人洗钱10万判什么罪
答:
《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款
罪的
,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和...
诈骗行为向哪里举报
答:
经济诈骗罪中其他的诈骗行为就是通常意义上的诈骗,包括利用一般手段诈骗别人财产的行为(刑法第二百六十六条),诈骗出口退税的行为,利用某些
非法
组织的诈骗行为(刑法第三百条)等。经济诈骗
罪的立案标准
:1、犯诈骗罪的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节...
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