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非法集资罪的立案标准
以谈女朋友的名义诈骗
罪的立案标准
答:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款
罪的
,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员...
非法集资
怎么追回本金
视频时间 00:38
民间借贷诈骗
立案标准
答:
法律分析:贷款诈骗
罪的立案标准
主要是:编造引进资金、项目等虚假理由;使用虚假的经济合同;使用虚假的证明文件;使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保;诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上;主观上存在
非法
占有的目的。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条 一方以...
恶意贷款,
立案标准
是什么
视频时间 01:11
合同欺骗
立案
条件
答:
合同诈骗案
立案标准
为两万元以上,即可立案。法律规定以
非法
占有为目的,在签订或者履行合同过程中,骗取对方当事人的财物数额在两万元以上的,应当立案追诉。并且属于数额较大,将处以三年以下的有期徒刑或拘役,同时处以罚金。收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的也属于合同诈骗罪...
民间借贷规定
答:
公安或者检察机关不予
立案
,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成
非法集资
等犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。第六条 人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯
罪的
线索、材料的,人民法院应当继续...
违规放贷的
标准
答:
依据我国相关法律的规定,违法发放贷款100万以上,或者造成经济损失20万以上的,就构成违法发放贷款
罪
。《关于公安机关管辖的刑事案件
立案
追诉
标准
的规定(二)》第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)...
诈骗报警能不能
立案
,要经过法制科吗
答:
对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,并在三日以内送达控告人。经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等案件
的立案标准
都不一样。根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》:(一)集资诈骗案(刑法第192条)以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
...
合同经济诈骗中付利息就不叫诈骗了吗
答:
以
非法
占有为目的是区别诈骗罪与非罪界限的重要
标准
。在认定诈骗
罪
时,不能简单地认为,以高息为诱饵借钱不还就属于诈骗。现实生活中经常会遇到无法按时还款的情况,行为人虽然主观有过错,但其没有非法占有的目的,故不能以本罪认定。只有那些以非法占有为目的,采用欺骗的方法取得借款的行为,才构成诈骗罪...
民诉经济案中被告对原告出借条被告不认可怎样法官会怎样认定
答:
公安或者检察机关不予
立案
,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成
非法集资
犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。 第六条 人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯
罪的
线索、材料的,人民法院应当继续审理...
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