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非法放贷用于以贷抵贷的案例
非法放贷的
最新法律规定是什么
答:
如果行为人并未直接违反国家规定,而只是违反所在单位内部规定向借款人发放
贷款
,该内部规定的内容也没有被国家规定所涵盖,则不能对其追究刑事责任。2、贷款数额是否巨大。如果数额不属巨大,则不能构成本罪。3、是否造成重大损失。如果未造成重大损失的,不能以本罪论处。法律依据:《最高人民法院关于...
非法
经营罪对小
贷
公司的影响是什么?
答:
非法经营罪对小贷公司的影响是:会被处以罚款或者是吊销经营执照。对情节严重的情形做了补充规定,即数额或者人数与上述条款相近但是具有受过行政处罚两次、以超过72%的实际年利率实施
非法放贷
行为10次以上的也可以认为是情节严重。 违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性...
有
非法
吸收公众存款案底可以
贷款
吗
答:
民间借贷是违法的吗?家里有闲钱可以拿去
放贷
吗?现在的民间借款许多早已背驰了初心,最初的民间借款该是根据礼教血缘关系和其它各种各样人际关系所造成的零星短期
贷款
资金周转个人行为,但如今基本上早已变成运营赢利性生活了。我还记得几年前以前有部分省区
以非法
经营罪立案侦查,依法查处了一些民间借款个人...
属于
非法放贷
吗
答:
以下情形属于
非法放贷
:1、金融机构的工作人员利用高利息吸收存款后私自放贷。2、金融机构的工作人员违反规定向关系人发放
贷款
。3、金融机构的工作人员利用职务便利以银行名义为单位之间非法拆借巨额资金做担保。【法律依据】《刑法》第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大...
非法放贷的
最新法律规定
答:
非法放贷
罪立案标准是:个人违法发放
贷款
,造成直接经济损失数额在50万元以上的。单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;造成...
不良校园贷防范经验和工作建议不良校园
贷款
总结
答:
2、连累身边同学家人。有的
贷款
很便捷,只需要一张身份证就可以,有的同学碍于人情关系等原因,
用
身份证替别人办贷款。这种行为风险很高,因为一旦对方无力还款,剩余的债务就由“被”办理人独自承担。3、一旦逾期,催款就是“全方位”的。有些
案例
中,一旦学生贷款还不上,网贷平台并不会通过正当途径追...
非法
集资的钱
用于放贷
违法吗
答:
法律分析:非法集资
放贷
是违法行为,只要涉嫌非法集资,就已经犯罪,无论是放贷还是其他犯罪手段,都应该承担法律责任。非法集资是指未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内向出资者偿还本息。除货币形式外,还有实物形式和其他形式。非法集资所得的钱就是
非法的
,如果再加上非法高利贷,无异于同时违反了两...
民间
放贷
多少是违法的
答:
前款规定中的“经常性地向社会不特定对象发放
贷款
”,是指2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上。贷款到期后延长还款期限的,发放贷款次数按照1次计算。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理
非法放贷
刑事案件若干问题的意见》二、以超过36%的实际年利率...
违规
放贷的
标准
答:
3、个人
非法放贷
对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的;4、造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。法律依据:《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》 第一条 违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放
贷
...
用
帐外客户资金
非法
拆借、发放
贷款
行为如何认定
答:
非法
拆借,不仅指金融机构之间的非法同业拆出,还包括银行或其他金融机构将其未入帐的客户资金,非法出借给其他单位或个人。在此所谓非法发放
贷款
,俗称“体外循环
放贷
”,又称“绕规模贷款”。是指银行或其他金融机构未在上级行规定的放贷规模内放贷,特别是未以银行 (或其他金融机构)帐面上有的信贷资金...
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