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银行卡资金来源不明
新政策规定个人存取现金超5万元需登记
资金来源
,如何应对
银行
询问?
答:
这也就意味着以后你和
银行
如果有超过5万元以上的现金来往,那么你就要耐心向银行解释一番了,如果您说得
不明
不白,闪烁其词,那相应的监督系统可能就会盯上你了。总得来讲,只要储户的个人身份信息、
资金来源
、资金用途均合法,以后个人存取5万元以上的人民币或者是1万美元以上的等值外币,都仍然是自由...
银行卡
突然被冻结了怎么查询冻结原因
答:
银行卡
被冻结,可以通过以下方法查询原因:1、银行柜台查询持卡人可以携带银行卡去柜台查询冻结原因,同时也方便办理后续解冻手续。2、电话咨询银行客服热线拨打银行客服热线,根据语音提示联系人工客服,查询冻结原因。3、司法相关部门查询涉及司法案件时,司法部门冻结银行卡的时候,会出具相关批文,以示冻结...
银行不
能查个人信息为什么自己存款已有变动银行人马上就知道了_百度...
答:
并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2,客户
资金
账户原因
不明
地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。4,客户长期不使用的
银行卡
账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付。
银行卡
收到2000
不明
转账,上面显示类型转存,没有名字怎么回
答:
在确定该笔
不明
转账属于
银行
或第三方操作失误汇入,应该联系银行立即返回款项如果该笔不明转账为第三方刻意汇入,那么应该立马进行报警处理。在收到不明转账后,应该立即联系开户银行,申请账户查询,弄清楚不明转账
来源
,然后请求银行申请处理,如果转账金额较大,应该报警处理。转存:自动转存是银行一种
资
...
银行卡
上莫名其妙收到了一笔巨款,可以使用吗?有关法律责任
答:
手机收到短信,凌晨5点多
银行卡
上莫名其妙地被转出一笔账怎么办?报警吧 莫名其妙收到我的银行卡支出提醒,怎么办 若是招行一卡通,此情况需要查询账户情况,因百度平台不能核实账户信息,请您拨打95555,选3-5-9进入人工服务为您核实处理。银行卡上莫名其妙出现三千万现金能取吗 如果是
不明来源
的大量...
存钱数额巨大
银行
会不会问你 合法
来源
!
答:
2,客户
资金
账户原因
不明
地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付 3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户 4,客户长期不使用的
银行卡
账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付 洗钱罪 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、...
银行卡
里突然多了10万警察会来查吗?
答:
银行卡
突然多了十万块钱,警察是不会来查的,但是人行和银监会分析你的款项
来源
。银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构) 向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通,使银行业务突破了时间和空间的限制,发生了根本性变化。银行卡...
银行卡
转账超限额,去申请的时候会不会调查账户,调查
资金
的
来源
答:
并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2,客户
资金
账户原因
不明
地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。4,客户长期不使用的
银行卡
账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付。
个人一次性存入50万人民币入
银行
,会被调查这50万的
来源
吗?
答:
一般来说,如果你是通过转账的方式存入
银行
,转账记录会记载你的
资金来源
,这样监管机构会很容易追踪到你的资金来源和去向。如果你是带着200万现金直接存入银行,银行也不容易知道你的资金来源,一般会核实下你的个人身份信息,并询问下你的资金来源。只要你能保证资金来源正常,就不会有太大的问题。《...
银行卡
风控怎么解释
资金来源
答:
1、首先可以通过提供其他资料来证明财务情况,例如银行对账单、税单、工资单、贷款还款记录等。2、其次可以请一位有经验的会计师或财务顾问来帮助你解释
银行卡
流水记录,以更好地解释
资金来源
。3、最后若确定自己的财务状况没问题,可以再次核对银行卡流水记录,找出或许存在的错误或异常情况,向银行进行解释...
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