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违法发放贷款罪的立案标准
骗取
贷款罪
特别重大损失数额
答:
2009年,最高人民法院刑二庭《关于针对骗取贷款、票据承兑、金融票证罪和
违法发放贷款罪立案
追诉
标准
的意见》和最高人民检察院公诉《关于对骗取贷款罪等犯罪立案追诉标准有关问题的回复意见》都认为,不良贷款数额不等于重大经济损失数额。银行不良贷款的化解和处置可以分为五种形式:债转股、债转股、债转股...
银行
违规放贷
应承担什么责任
答:
主观方面:
违法发放贷款罪
在主观方面表现为过失,即行为人对于其非法发放贷款行为可能造成的重大损失是出于过失,这种过失一般是过于自信的过失。客观方面:本罪在客观上表现为行为人实施了违反法律、行政法规的规定,玩忽职守或者滥用职权,发放贷款,造成重大损失的行为。银行违规放贷
立案
特点:对违法发放贷款案...
分期
贷款
多少构成
犯罪
分期贷款多少构成犯罪案件
答:
由于这类犯罪与违法向关系人
发放贷款罪
相比,行为人的主观恶性和客观危害要相对小一些,因此,构成
犯罪的
数额要求相应高一些。本罪
立案标准
的第1项规定,“个人
违法发放贷款
,造成直接经济损失数额在50万元以上的”,应当立案追究。所谓违法发放贷款,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,严重不负责任...
我是淮海银行信贷员,因放贷没追回来,法院判我非法
放贷罪
,这合理吗?
答:
这个要看你是不是有
违规放贷
的情况。法院判决你非法放贷,大概是你有违规行为,觉得有错误可以提起上诉,有上级法院进行重新审理!
非法借贷会被判刑么
答:
所谓的非法贷款是严重不负责任或滥用权力,并向关联方以外的其他人发放贷款。 本罪
立案标准
第二项规定:“单位非法发放贷款,造成直接经济损失100万元以上的,依法追究刑事责任。” 二、非法房贷罪的处罚标准 1、自然人犯
违法发放贷款罪 的
,处五年以下有期徒刑或者 拘役 ,并处一万元以上十万元以下 罚...
包含银行
贷款
已经逃了5年的词条
答:
反之,如果行为人不具有非法占有的目的,虽然其在申请贷款时使用了欺骗手段,也不能按犯罪处理,可由银行根据有关规定给予停止
发放贷款
、提前收回贷款或者加收贷款利息等办法处理。 三、认定 “以非法右有为目的”是区别罪与非罪界限的重要
标准
。在认定
贷款罪
时,不能简单地认为,只要贷款到期不能偿还,就以贷款罪论处。
民间
放贷
算不算非法经营
答:
法律分析:非法放贷罪
立案标准
是:个人
违法发放贷款
,造成直接经济损失数额在50万元以上的。单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下...
非法吸收公众存款
罪立案标准
答:
”实践中争议主要在于《办法》能否作为非法吸收公众存款
罪的
定罪量刑的依据。二、
立案标准
对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:1、是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收...
贷款
怎么样才算++贷款什么程度算++
答:
一、贷款
的立案标准
是什么
贷款罪的
数额分为:①数额较大:个人进行贷款数额在1万元以上的,属于“数额较大”;②数额巨大:个人进行贷款数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;③数额特别巨大:个人进行贷款数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”二、贷款罪量刑标准是怎样的1、触犯贷款罪,处五年以下或者拘役,并处二万元...
因
违法
转贷被行政处罚
答:
自然人和单位都可以成为高利贷
罪的
主体。非法所得是指借款人高利转贷获得的利息与支付给金融机构的贷款利息之间的差额。根据相关法律规定,高利放贷
违法
所得达到10万元,或者两年内受到两次以上行政处罚的,符合刑事案件
立案
追诉
标准
。我国《刑法》第一百七十五条规定,以
发放贷款
为目的,套取金融机构的信贷资金,高利贷给他人...
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