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违法发放贷款罪案发前无损失
案例识骗局,揭秘骗贷的那些套路!
答:
经侦大队接报案后迅速成立专案组展开调查,发现徐某某利用工作职务便利,利用手中审批发放贷款权利,与其表弟李某某合谋操纵,
违规发放贷款
60余万元,全部用于其与表亲李某某合伙开的企业经营上。由于企业经营不善倒闭,60余万元贷款全部赔了进去。2015年3月,徐某某被逮捕,同年11月份,徐某某被判刑。
案发
后,李某某一直潜逃...
诈骗罪的立案标准
答:
您好,诈骗罪的立案标准分为两种情况。其中个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的就可以连;单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的才能立案。一、诈骗罪的立案标准是什么根据最高人民检察院、公安部《关于经济
犯罪
案件追诉标准的...
“非法集资”在刑法中是否有具体规定?
答:
第四条规定,“本办法所称非法金融业务活动,是指未经中国人民银行批准,擅自从事的下列活动:(一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;(二)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;(三)非法
发放贷款
、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(四)中国人民...
求非法吸收公众存款罪的相关法律解,问:可否依据国务院的相关规定解 ...
答:
(二)吸收非集团成员单位存款或者向非集团成员单位
发放贷款
; (三)违反规定向非集团成员单位提供金融服务; (四)违反中国人民银行规定的其他行为。 财务公司有前款所列行为之一的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款,
没有违法
所得的,处10万元以上50万元以下的罚款;对该财务公司直接负责的高级管...
非法吸收公众存款罪判多少年,量刑规定是怎样的
答:
准确理解非法吸收公众存款
罪
的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。 以下行为构成非法吸收公众存款罪: (一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款; (二)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资; (三)非法
发放贷款
、办理结算、票据贴现、资金...
非法吸收公众存款罪怎么处罚
答:
此种体外循环本身,如其“造成重大
损失
”者,也属本法第187条所规定的用账外资金非法拆借、
发放贷款罪
行为。(2)以在存款中先行补足自己擅自抬高的利率息差的方式非法吸收存款。此种情况下,吸收存款人为了不从账面上反映出自己不法提高利率的
违规
操作情况,往往采用在存款人前来存款之际,直接从存款人...
金融诈骗
答:
司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于“以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的
贷款
”:(1)贷款后携带贷款潜逃的;(2)未将贷款按用途使用而是挥霍致使贷款无法偿还的;(3)使用贷款进行
违法犯罪
活动,致使贷款无法偿还的;(4)改变贷款用途将贷款用于高风险的经济活动,造成重大经济
损失
,致使贷款无法...
团
贷
网官方应急回款群是真的吗
答:
不过警方一直在全力追缴
损失
的资金,目前已经有部分出借人获得了部分退款和赔偿。以下是团
贷
网非法集资的几点重要信息,希望对受害者有所帮助。一、资金的返还形势。根据案件相关信息来看,团贷网涉案金额重大,涉案的两位投资人,在
案发前
就有故意隐匿平台资金的行为。并且警方在破案的过程中发现这家公司的...
非法吸收公共存款罪400万判多少年啊
答:
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济
损失
数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。
案发前
后已...
国有商业银行职工利用职务便利挪用客户资金炒股
答:
禁止利用拆入资金
发放
固定资产
贷款
或者用于投资。拆出资金限于交足存款准备金,留足备付金和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算...如挪用公款未超过一万元归个人进行非营利性的合法使用时,超过三个月后在
案发前
全部归还本息的,可不认为
犯罪
;而贪污行为一经实施,即使在案发前全部退赃也...
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其他人还搜
骗取贷款罪是不是三类
不构成骗取贷款罪
骗取贷款罪其它严重情节认定
造成国有资产损失罪判几年