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违法发放贷款罪案例
观案|自己
贷款
自己审批信贷员将银行400万银行资金转入自身腰包_百度...
答:
公诉机关认为,被告人王某作为金融机构工作人员,违反国家规定向关系人发放贷款,造成特别重大损失,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第二款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以
违法发放贷款罪
追究其刑事责任。最终支持公诉机关指控,判决被告人王某犯违法发放贷款罪,判处四...
案例
识骗局,揭秘骗贷的那些套路!
答:
案例
3——烟台海参养殖户为扩大经营规模骗贷2600万被刑拘 【涉及问题】虚假资料、归集贷款 根据新闻报道,烟台蓬莱一个海参养殖户王某在今年3月18日因骗取
贷款罪
被烟台开发区警方刑事拘留。王某经营海参生意,原本生意经营出色,因扩大经营规模需大量资金,为了获得银行贷款,王某通过向银行提供虚假材料、进行虚假陈述,骗取银...
案例
识骗局,揭秘骗贷的那些套路!
答:
案例
3——烟台海参养殖户为扩大经营规模骗贷2600万被刑拘 【涉及问题】虚假资料、归集贷款 根据新闻报道,烟台蓬莱一个海参养殖户王某在今年3月18日因骗取
贷款罪
被烟台开发区警方刑事拘留。王某经营海参生意,原本生意经营出色,因扩大经营规模需大量资金,为了获得银行贷款,王某通过向银行提供虚假材料、进行虚假陈述,骗取银...
骗银行
贷款
120万
答:
案例
3——烟台海参养殖户为扩大经营规模骗贷2600万被刑拘 【涉及问题】虚假资料、归集贷款 根据新闻报道,烟台蓬莱一个海参养殖户王某在今年3月18日因骗取
贷款罪
被烟台开发区警方刑事拘留。王某经营海参生意,原本生意经营出色,因扩大经营规模需大量资金,为了获得银行贷款,王某通过向银行提供虚假材料、进行虚假陈述,骗取银行...
被朋友骗去
贷款案例
答:
案例
3——烟台海参养殖户为扩大经营规模骗贷2600万被刑拘 【涉及问题】虚假资料、归集贷款 根据新闻报道,烟台蓬莱一个海参养殖户王某在今年3月18日因骗取
贷款罪
被烟台开发区警方刑事拘留。王某经营海参生意,原本生意经营出色,因扩大经营规模需大量资金,为了获得银行贷款,王某通过向银行提供虚假材料、进行虚假陈述,骗取银行...
小额
贷款
公司属于金融机构吗
答:
换言之,小额贷款公司若能成为骗取贷款罪的被骗单位,则其亦将符合
违法发放贷款罪
等罪名的犯罪主体要求。在相关行政法规、部门规章等均未明确其金融机构性质的前提下,根据罪刑法定原则、秉持刑法谦抑,至少现阶段,在刑事审判中不应将小额贷款公司视为金融机构。【徐福生等骗取贷款案】(2018)京01刑终14号 在【冯圣玉、...
工行
贷款
被骗工银信贷被骗
答:
案例
3——烟台海参养殖户为扩大经营规模骗贷2600万被刑拘 【涉及问题】虚假资料、归集贷款 根据新闻报道,烟台蓬莱一个海参养殖户王某在今年3月18日因骗取
贷款罪
被烟台开发区警方刑事拘留。王某经营海参生意,原本生意经营出色,因扩大经营规模需大量资金,为了获得银行贷款,王某通过向银行提供虚假材料、进行虚假陈述,骗取银行...
贷款
用途不真实会不会构成犯罪
答:
因此,有些担保人为逃避担保责任经常会选择向公安机关举报贷款人,刑事立案后,民事案件将暂停审理或不予受理。浙江省高级人民(2013)浙民申字第1287号案件就是典型
案例
:金华银行杭州分行要求偿还贷款的诉讼请求遭到驳回后,向浙江省高级人民提起再审申请称:“贷款人不涉及骗取
贷款罪
。担保人以举报贷款人骗取贷款罪涉嫌逃避...
法律如何认定
贷款
为借新还旧
答:
江苏省高院认为:“爱丽佳公司2013年12月10日归还江都工行400万元是针对2012年12月20日的400万元
贷款
,该笔贷款于当日偿还后江都工行才向爱丽佳公司
发放
案涉400万元贷款,此并不属于借新还旧,并未损害黄静的合法权益。”2、银行更换贷款凭证新贷款并未实际贷出,其真实用途为“借新还旧”,以贷还贷。
案例
二:交通银行...
银行是怎么查出来,个人通过消费
贷
进行房屋购买的?
答:
银行把
贷款发放
出去之后,并不是放任不管了,银行会不定期地进行贷后管理,贷后管理包括到实地调查企业的实际生产经营情况,比如你当初申请贷款,用途是购买原材料,那么到企业查看,如果这笔原材料不存在就有疑问了。 再比如某一个个人客户申请了一笔消费贷款用于房子装修,但上门调查发现这个房子根本就不存在装修的情况,那...
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